Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (sinh năm 1977, trú tại TP Đà Nẵng) để điều tra về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tỉnh Quảng Trị) về tội “Rửa tiền”.
Riêng Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo Công an TP Đà Nẵng, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố, Phòng An ninh mạng phối hợp Cơ quan An ninh điều tra phát hiện, đấu tranh làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro.
Đường dây được xác định có sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Phan Tuấn Anh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan hoạt động kêu gọi đầu tư chứng khoán qua ứng dụng LB-Pro.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ một người nước ngoài. Sau đó, các đối tượng bàn bạc, thống nhất phương thức tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua việc thành lập các công ty làm bình phong.
Nhóm này mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với những dự án đầu tư xuất hiện trên ứng dụng LB-Pro.
Các đối tượng sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo vỏ bọc hợp pháp, gây dựng lòng tin, từ đó dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.
Khi nhà đầu tư tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn chuyển tiền vào những tài khoản ngân hàng do nhóm này chỉ định.
Kết quả xác minh bước đầu cho thấy tổng số tiền các đối tượng bị cáo buộc chiếm đoạt của nhà đầu tư lên đến hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, riêng các bị hại tại TP Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.
Đáng chú ý, sau khi tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, các đối tượng nhanh chóng tổ chức luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản.
Số tiền nhận được được chuyển đổi từ đồng Việt Nam sang tiền điện tử USDT, sau đó chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý.
Theo cơ quan công an, việc chuyển đổi và luân chuyển tiền nhằm che giấu nguồn gốc tài sản, gây khó khăn cho hoạt động truy vết và điều tra.
Để thực hiện kế hoạch, Phan Tuấn Anh bị xác định đã câu kết với Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh và một số người khác tham gia thành lập, quản lý các công ty “ma”.
Nhóm này mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để tiếp nhận và luân chuyển tiền được cho là chiếm đoạt từ các bị hại.
Đặc biệt, từ ngày 1/8 đến 25/8/2023, Phan Tuấn Anh cùng những người liên quan đã sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư.
Sau đó, nhóm này chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác để mua tiền điện tử USDT và chuyển cho người nước ngoài.
Đây là một trong những giao dịch đáng chú ý được cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình đấu tranh với đường dây.
Trước tính chất phức tạp của vụ việc, với nhiều người tham gia, hoạt động trên nhiều địa bàn và có yếu tố nước ngoài, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng để chỉ đạo phối hợp Cơ quan An ninh điều tra xây dựng kế hoạch đấu tranh.
Sau khi kế hoạch được phê duyệt, lực lượng công an triển khai 7 tổ công tác, đồng loạt tiến hành xác minh, đấu tranh đối với những người liên quan trên địa bàn TP Đà Nẵng và TP Huế.
Quá trình làm việc, cơ quan công an đã làm rõ vai trò, hành vi của từng người trong đường dây.
Theo thông tin ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời giao nộp những đồ vật, tài liệu có liên quan.
Kết quả xác minh, lời khai và dữ liệu điện tử được trích xuất cơ bản phù hợp với tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập trước đó.
Lực lượng chức năng cũng thu giữ 1 ô tô, 1 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
Theo Công an TP Đà Nẵng, việc phát hiện, đấu tranh với đường dây lừa đảo qua ứng dụng LB-Pro là kết quả của quá trình phối hợp giữa lực lượng an ninh mạng và cơ quan điều tra trong phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.
Vụ án cũng cho thấy thủ đoạn sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng và tiền điện tử để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền từ hoạt động lừa đảo.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi và trách nhiệm của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
