Cuối tháng 4, câu chuyện của một cặp vợ chồng ở huyện Tam Đài, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, thu hút sự chú ý sau khi họ suýt mất khoản tiền tiết kiệm 400.000 NDT, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng, vì một kịch bản lừa đảo được cho là hết sức tinh vi.
Trung tâm Chống lừa đảo huyện Tam Đài nhận được cảnh báo từ nhân viên ngân hàng về một khách hàng có dấu hiệu có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng kích hoạt cơ chế xử lý khẩn cấp, yêu cầu các điểm giao dịch ngân hàng trên toàn huyện rà soát những trường hợp rút tiền bất thường.
Chưa đầy 10 phút sau, một chi nhánh ngân hàng phản hồi rằng cặp vợ chồng họ Li vừa hoàn tất thủ tục rút 400.000 NDT tiền mặt. Hai người nói cần tiền để mua nhà cho con trai, song nhân viên ngân hàng nhận thấy hành vi của họ có nhiều điểm đáng ngờ.
Công an chống lừa đảo lập tức tìm cách liên hệ với hai vợ chồng và con trai của họ là Yang. Tuy nhiên, cặp vợ chồng không nghe điện thoại. Trong khi đó, Yang ở xa nhà và khẳng định gia đình không hề có kế hoạch mua nhà trong thời gian gần đây.
Thông tin này khiến cảnh sát nghi ngờ hai người có thể đang bị kẻ xấu thao túng tâm lý và đứng trước nguy cơ mất toàn bộ số tiền vừa rút.
Trung tâm Chống lừa đảo huyện Tam Đài sau đó phối hợp với Trung tâm Chỉ huy tình báo của Công an huyện để xác định vị trí của hai vợ chồng. Đồn cảnh sát địa phương cũng được yêu cầu nhanh chóng đến nhà nhằm ngăn chặn sự việc.
Qin Hai, Phó đồn trưởng Đồn cảnh sát Fushun thuộc Công an huyện Tam Đài, cho biết nhà của cặp vợ chồng ở khá xa đồn. Ông đã liên hệ trước với nhân viên ngân hàng và cán bộ địa phương để họ đến hiện trường, sau đó cùng nhân viên hỗ trợ tới nơi.
Điều đầu tiên cảnh sát muốn xác nhận là 400.000 NDT có còn nguyên vẹn hay đã được chuyển cho người khác. Thế nhưng, hai vợ chồng tỏ ra cực kỳ thiếu hợp tác. Sau một hồi thuyết phục, họ mới lấy số tiền mặt ra để kiểm tra.
“Khi thấy tiền vẫn còn ở đó, chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều”, Qin Hai kể lại.
Tuy nhiên, việc khiến hai người tin mình có thể bị lừa mới là phần khó khăn nhất. Cảnh sát giải thích về nguy cơ lừa đảo, nhưng cặp vợ chồng liên tục nghi ngờ và không tin lời cơ quan chức năng.
Khi kiểm tra điện thoại của người chồng, cảnh sát phát hiện một tài khoản QQ mới đăng ký, chỉ liên hệ với duy nhất một người và toàn bộ lịch sử trò chuyện đã bị xóa. Người chồng nói đây là “anh họ” của mình. Ngoài ra, trên điện thoại còn có một ứng dụng bị nghi liên quan đến lừa đảo.
Những dấu hiệu này càng củng cố nghi ngờ hai vợ chồng đang bị dẫn dắt. Theo Qin Hai, họ đã bị thao túng tâm lý nghiêm trọng, vì vậy cảnh sát không thể chỉ yêu cầu giao tiền mà phải kiên nhẫn phân tích từng dấu hiệu, nêu những vụ lừa đảo tương tự và giải thích thủ đoạn của kẻ gian.
Cuộc thuyết phục kéo dài suốt 5 giờ. Cảnh sát cũng liên hệ với Yang, yêu cầu anh trở về nhà. Khi gặp con trai và biết anh không hề có ý định mua nhà, hai vợ chồng mới dần nhận ra điều bất thường.
Cuối cùng, họ thừa nhận đang chuẩn bị mang 400.000 NDT tới khu vực trung tâm huyện Tam Đài để giao cho một người được gọi là “chuyên viên đầu tư”. Sau đó, hai vợ chồng cùng người thân được cảnh sát đưa trở lại ngân hàng để gửi toàn bộ số tiền vào tài khoản tiết kiệm.
