cho thuê tài khoản ngân hàng
Cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng bị phạt bao nhiêu tiền từ 19/8/2026 theo Nghị định 330?
Từ ngày 19/8/2026, hành vi bán, cho thuê, cho mượn hoặc tặng cho tài khoản ngân hàng và các tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính có thể bị xử phạt hành chính.
Bất cứ ai có hành vi này liên quan đến tài khoản ngân hàng coi chừng mất tiền, bị phong tỏa tài khoản, vướng vòng lao lý
Chỉ vì ham khoản hoa hồng nhỏ, nhiều người vô tình cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng. Hành vi này có thể khiến tài khoản bị phong tỏa, tiền liên quan bị tịch thu, thậm chí vướng án tù.
Tài khoản ngân hàng giao dịch 100 tỷ đồng trong một năm, người đàn ông ở Cần Thơ phải đến cơ quan công an
Một người đàn ông ở Cần Thơ được xác định đã bán tài khoản ngân hàng cho người khác với giá 1 triệu đồng. Chỉ trong năm 2025, tài khoản này phát sinh các giao dịch với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng.
Từ 1/3/2026, tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh phải chuẩn theo tên đăng ký có đúng không?
Từ ngày 1/3/2026, tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Từ nay: Chủ tài khoản ngân hàng có thể bị phạt 100 triệu đồng hoặc xử lý hình sự đến 7 năm nếu vi phạm điều này
Chủ tài khoản ngân hàng nếu có hành vi sau có thể bị phạt đến 100 triệu đồng hoặc có thể xử lý hình sự đến 7 năm, ai cũng cần nắm rõ.