Ngày 1/7, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Cần Thơ phát hiện ông N.C.B., trú tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ, có dấu hiệu thực hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng.
Làm việc với cơ quan công an, ông N.C.B. khai do cần tiền tiêu xài cá nhân và thiếu hiểu biết pháp luật nên đã bị một đối tượng lôi kéo mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại với giá 1 triệu đồng.
Đáng chú ý, chỉ trong năm 2025, tài khoản ngân hàng đứng tên ông N.C.B. đã phát sinh các giao dịch với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.
Theo Công an thành phố Cần Thơ, hành vi cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
Trong đó, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt tiền 500 triệu đồng hoặc xử lý hình sự đến 7 năm tù, tùy tính chất, mức độ vi phạm.
Ngoài ra, tài khoản ngân hàng liên quan có thể bị phong tỏa, số tiền giao dịch bất hợp pháp có thể bị tịch thu. Người bán, cho thuê, cho mượn tài khoản còn có nguy cơ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân và gia đình.
Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác; không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để nhận tiền công.
Người dân cũng cần cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, “kiếm tiền online nhanh chóng” trên mạng xã hội; thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật và nâng cao kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân.
Khi phát hiện hành vi nghi vấn liên quan đến việc thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn, xử lý; đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng nâng cao cảnh giác, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
