đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Hai nhân viên ngân hàng bị khởi tố trong chuyên án rửa tiền hơn 67.000 tỉ đồng
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 2 nhân viên ngân hàng liên quan chuyên án rửa tiền có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng cùng hàng chục triệu USD, Euro và CAD.
Từ lời dụ dỗ của kẻ mang biệt danh "7 ngón", 3 người tiếp tay "rửa" gần 48 tỷ đồng tiền lừa đảo bằng USDT
Dụ dỗ nạn nhân sập bẫy "trúng thưởng livestream" trên Facebook, nhóm đối tượng lừa đảo đã dùng tài khoản ngân hàng thuê tại Việt Nam để gom tiền, sau đó chuyển thành tiền kỹ thuật số USDT nhằm xóa dấu vết.
Hiện trường ngổn ngang khi công an ập vào sào huyệt đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, hé lộ những ghi chép về gần 2.000 tỷ đồng
Lực lượng Công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ, trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.
Bí mật kinh ngạc về đường dây rửa tiền xuyên quốc gia núp bóng tiệm vàng
Núp bóng dưới vỏ bọc là tiệm vàng, các đối tượng đã liên hệ, hợp tác, làm “mắt xích”, địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại nhằm thu lợi bất chính.