đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Núp bóng dưới vỏ bọc là tiệm vàng, các đối tượng đã liên hệ, hợp tác, làm “mắt xích”, địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại nhằm thu lợi bất chính.