Ngày 6/7, Công an TP Đà Nẵng Thông tin, quá trình mở rộng chuyên án rửa tiền có quy mô giao dịch đặc biệt lớn, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 2 nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi liên quan đến việc mở tài khoản trái quy định, hỗ trợ dòng tiền bất hợp pháp.
Cụ thể, ngày 3/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội “Rửa tiền”. Trong đó, 1 bị can bị bắt tạm giam, 1 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Đây là diễn biến mới trong quá trình Công an TP Đà Nẵng đấu tranh, mở rộng chuyên án rửa tiền có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
Theo cơ quan điều tra, quá trình mở rộng chuyên án cho thấy có hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định. Việc này tạo điều kiện cho các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp “ma”, tài khoản cá nhân không chính chủ được sử dụng để thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
Trong số này, 2 nhân viên ngân hàng là L.T.S. (sinh năm 1994, trú tại Hưng Yên) và N.A.T. (sinh năm 1989, trú tại Hà Nội) bị xác định đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây phạm tội để mở tài khoản thanh toán trái quy định.
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi trên đã hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.
Đến nay, chuyên án do Công an TP Đà Nẵng thụ lý đã khởi tố 97 đối tượng liên quan đến nhiều tội danh, gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền”; “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Từ kết quả điều tra chuyên án, Công an TP Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, nhân viên; đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Cơ quan chức năng cũng đề nghị các ngân hàng tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của nhân viên, không để các tài khoản ngân hàng bị lợi dụng làm công cụ cho hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
