giao dịch USDT
Dòng tiền lừa đảo được ‘rửa’ qua USDT thế nào trong vụ án 700 tỷ đồng?
Từ dòng tiền trong các vụ lừa đảo trực tuyến bằng chiêu làm nhiệm vụ nhận hoa hồng, thanh toán nhầm đơn hàng COD, Công an TP Đà Nẵng đã lần theo dấu vết và phát hiện phương thức chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó đổi sang USDT. Tổng số tiền giao dịch được xác định khoảng 700 tỷ đồng.
Bắt Hoàng Hải Vân và 27 người, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng, 2.003 tài khoản trong chuyên án đặc biệt lớn
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phong tỏa hơn 2.000 tài khoản ngân hàng với tổng số dư trên 3.000 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án để truy vết toàn bộ dòng tiền phạm pháp.