Ngày 26/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt, sinh năm 1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội, về tội Rửa tiền.
Cùng ngày, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh, sinh năm 1975 và Vũ Thị Thanh, sinh năm 1978, cùng trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội, để điều tra về cùng tội danh.
Theo Công an TP Đà Nẵng, đây là 3 bị can được xác định là đồng phạm với những người đã bị khởi tố trong vụ án vào cuối tháng 7/2026.
Từ vụ lừa làm nhiệm vụ nhận hoa hồng
Vụ án bắt đầu được điều tra từ đơn trình báo của bà N.T.N., sinh năm 1976, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Sau khi tiếp nhận thông tin do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến, lực lượng chức năng tiến hành xác minh và truy vết dòng tiền.
Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng dụ nạn nhân đăng ký tài khoản trên những website như “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com”.
Người tham gia được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng.
Ban đầu, các đối tượng đưa ra những khoản lợi nhuận hấp dẫn nhằm tạo lòng tin, khiến nạn nhân cho rằng đây là công việc trực tuyến có thể mang lại thêm thu nhập.
Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển những khoản tiền ngày càng lớn vào các tài khoản được chỉ định.
Một nạn nhân khác là bà N.T.A., sinh năm 1970, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng, bị dẫn dụ bằng thủ đoạn thông báo “thanh toán nhầm đơn hàng COD”.
Sau đó, nạn nhân được yêu cầu truy cập đường link lạ, thực hiện quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu.
Những thao tác này tiềm ẩn nguy cơ làm lộ thông tin bảo mật, mất quyền kiểm soát tài khoản và tạo điều kiện để các đối tượng chiếm đoạt tài sản.
Tiền được chuyển qua nhiều tài khoản rồi đổi sang USDT
Cơ quan điều tra xác định sau khi nhận tiền từ các nạn nhân, các đối tượng không giữ tiền trong một tài khoản.
Dòng tiền được chia nhỏ và luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm gây khó khăn cho quá trình truy vết.
Sau đó, tiền được dùng để mua đồng tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch Binance, OKX.
Số USDT mua được tiếp tục được chuyển đến những ví điện tử do các đối tượng có liên quan quản lý.
Từ quá trình truy vết dòng tiền, ngày 28/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 3 bị can gồm Chu Đức Anh, Đặng Thị Hải và Nguyễn Trung Hiếu, cùng trú tại Hà Nội, về tội Rửa tiền.
Tiếp tục điều tra, đến cuối tháng 10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố Nguyễn Hùng Đạt, Chu Đức Ánh và Vũ Thị Thanh.
Kết quả điều tra bước đầu xác định nhóm liên quan liên lạc với nhau qua ứng dụng Telegram.
Sau đó, một số người sang Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc được xác định điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo.
Tại đây, các bên thống nhất phương thức luân chuyển và chuyển đổi tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo bằng cách mua bán USDT, nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Theo cơ quan công an, để phục vụ hoạt động giao dịch, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc.
Tiền từ các bị hại được chuyển vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển tiếp cho những người bán USDT.
Số tiền điện tử mua được sau đó tiếp tục được chuyển vào các ví do những đối tượng người Trung Quốc quản lý.
Giao dịch khoảng 700 tỷ đồng
Theo kết quả điều tra bước đầu, tổng số tiền được chuyển đổi thành công bằng phương thức trên lên tới khoảng 700 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người được xác định cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định.
Qua vụ việc, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời mời kiếm tiền trực tuyến dễ dàng, đặc biệt là hình thức làm nhiệm vụ nhận hoa hồng.
Người dân cũng không nên truy cập đường link lạ, cung cấp mật khẩu, mã xác thực, thông tin tài khoản hoặc thực hiện quét khuôn mặt theo yêu cầu của người không rõ danh tính.
Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để được hỗ trợ và hạn chế thiệt hại.
