Ngày 22/10, thheo Cục An ninh mạng, VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Minh Phúc (SN 1991, quê Lâm Đồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan chức năng, Lê Minh Phúc có nhiều tiền án, không có công việc ổn định. Tháng 7/2025, Phúc được một tài khoản Telegram mang tên “Lucky”, hiện chưa xác định được nhân thân, lôi kéo sang Campuchia làm việc cho một tập đoàn lừa đảo với lời hứa trả lương từ 1.200-1.500 USD mỗi tháng.
Nhiệm vụ của Phúc là xuất cảnh sang Campuchia, sau đó quay về Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng chính chủ để nhận tiền lừa đảo từ các nạn nhân. Tiếp đó, Phúc thực hiện những giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo của nhóm cầm đầu nhằm luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt.
Trong khoảng thời gian từ ngày 26/9 đến ngày 2/10, Phúc đã thực hiện 23 giao dịch luân chuyển tiền chiếm đoạt của các nạn nhân.
Ngày 26/9, anh Ân (21 tuổi, trú tại Hà Nội, tên nạn nhân đã được thay đổi) được mời tham gia nhóm Telegram có tên “Hội bàn đào kiểm định”, chuyên quảng cáo dịch vụ gái gọi. Tại đây, một tài khoản mang tên “Ngân” hướng dẫn anh chuyển 120.000 đồng vào tài khoản ngân hàng được chỉ định để “mở thẻ hội viên”.
Sau khi nhận được tiền, một tài khoản khác tên “Thảo” tiếp tục liên hệ, yêu cầu anh Ân nộp thêm tiền để làm “thẻ VIP” và nâng cấp hạng thành viên. Khi nạn nhân thực hiện giao dịch, các đối tượng liên tục thông báo hệ thống gặp lỗi, lấy lý do anh “nhập sai nội dung giao dịch” hoặc “sai thông tin”.
Để tạo lòng tin và khiến nạn nhân tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng hứa sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã nộp nếu anh Ân thực hiện đúng hướng dẫn.
Với tâm lý muốn lấy lại khoản tiền đã mất, chỉ trong một ngày, anh đã thực hiện 6 lần chuyển khoản, với tổng số tiền hơn 25 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc và chặn tài khoản của nạn nhân.
Anh Ân là một trong 6 người bị hại được cơ quan chức năng xác định trong vụ án. Tổng số tiền các nạn nhân chuyển qua tài khoản do bị cáo Lê Minh Phúc quản lý lên tới 633 triệu đồng.
Trước đó, vào tháng 5/2025, Công an TP Hà Nội cũng tiếp nhận trình báo của một người đàn ông 30 tuổi bị chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng với thủ đoạn lừa đảo tương tự.
Trước tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng biến tướng, nhắm vào tâm lý tò mò, ham lợi hoặc những nhu cầu nhạy cảm của người dùng, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tham gia các nhóm Telegram, Zalo, Facebook quảng cáo dịch vụ không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những dịch vụ nhạy cảm có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ trên mạng với các lý do như “kích hoạt tài khoản”, “mở thẻ hội viên”, “nâng cấp VIP” hoặc “xác minh giao dịch”.
Đặc biệt, khi được thông báo giao dịch gặp lỗi và yêu cầu nộp thêm tiền để nhận lại khoản đã chuyển trước đó, người dân cần dừng giao dịch ngay, bởi đây là dấu hiệu điển hình của thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
