Theo Times of India, vụ việc được khởi tố dựa trên đơn tố cáo của Cảnh sát đặc nhiệm Lokayukta Bhopal theo Luật Phòng chống Tham nhũng năm 1988.
Kết quả điều tra cho thấy Sharma đã dùng tên người thân và cộng sự để mua nhiều bất động sản và tài sản, đồng thời hợp thức hóa tiền phi pháp thông qua các khoản “vay không bảo đảm” từ các nguồn không rõ ràng.
Hiện Sharma cùng Chetan Singh Gaur và Sharad Jaiswal đã bị bắt và đang bị tạm giam chờ xét xử. Cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa tài khoản ngân hàng chứa 8,29 crore rupee (khoảng 24 tỷ đồng), thu giữ 14,2 lakh rupee tiền mặt (khoảng 421 triệu đồng) và bạc trị giá 9,17 lakh rupee (khoảng 272 triệu đồng).
Tính đến nay, tổng giá trị tài sản bị tịch thu và phong tỏa trong vụ án này đã lên tới 100,36 crore rupee (hơn 297 tỷ đồng).
Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Theo cơ quan điều tra, số tài sản này được xác định là “tài sản phạm pháp” mà Sharma thu được trong thời gian công tác. Tài sản đứng tên cá nhân ông ta cũng như người thân, bạn bè và các pháp nhân do ông ta kiểm soát, bao gồm công ty, doanh nghiệp và tổ chức xã hội.
Việc tịch thu được thực hiện theo quy định của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền năm 2002, trong khuôn khổ vụ án liên quan đến việc sở hữu khối tài sản khổng lồ vượt xa nguồn thu hợp pháp.
Trước đó, Sharma từng phủ nhận quyền sở hữu đối với số vàng và tiền mặt bị phát hiện trong một chiếc xe bỏ hoang - tang vật do Cục Thuế thu giữ sau khi tiến hành khám xét nhà ông theo đầu mối từ lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống tham nhũng Lokayukta.
Thông tin tham khảo:
Tài sản tham nhũng là tiền, tài sản có được từ hành vi tham nhũng hoặc có nguồn gốc từ hành vi tham nhũng, như tiền mặt, bất động sản, cổ phần, hoặc các tài sản có giá trị khác. Theo quy định pháp luật, tài sản này cần được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp hoặc tịch thu theo pháp luật, và người gây thiệt hại phải bồi thường.
Đặc điểm của tài sản tham nhũng:
-
Nguồn gốc:
Xuất phát từ hành vi lợi dụng quyền lực, chức vụ để trục lợi cá nhân.
-
Hình thức đa dạng:
Bao gồm nhiều loại tài sản như tiền, vàng, bất động sản, chứng khoán, tài sản có giá trị khác.
-
Mục đích:
Nhằm mục đích tư lợi, bất chính, gây thiệt hại cho lợi ích chung của cộng đồng và Nhà nước.
Quy định pháp luật về xử lý tài sản tham nhũng:
-
Nguyên tắc thu hồi:
Tài sản tham nhũng phải được thu hồi để xung công quỹ, trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp, hoặc tịch thu theo quyết định của pháp luật.
-
Trách nhiệm bồi thường:
Người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
-
Biện pháp ngăn chặn:
Các cơ quan tiến hành tố tụng có thể thực hiện các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản tham nhũng.
