Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, Hoàng Kim Khánh (chồng Mai) và 6 người khác về tội Buôn lậu.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Ngoài ra, Mai và Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả, giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản giá trị khác phục vụ điều tra, theo tạp chí Tri thức Znews.
Báo Dân Việt cho biết thêm, theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), bà Mai điều hành mạng lưới phân phối mỹ phẩm Doctor Magic, phối hợp với ông Khánh dựng lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu thành hệ thống kinh doanh có vẻ "hợp pháp". Từ cấu trúc ngụy trang này, Mailisa mở rộng thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng.
Ba dòng sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 đã bán ra hơn 3,2 triệu hộp, tạo nguồn lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Các sản phẩm giá rẻ được "thổi" thành hàng cao cấp thông qua bao bì bắt mắt, chiến dịch truyền thông mạnh mẽ và hình ảnh doanh nhân thành đạt của vợ chồng Mai - Khánh.
C03 xác định nguồn hàng thực tế được gia công tại nhiều xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) với giá chỉ 30.000-150.000 đồng/mỗi sản phẩm. Hàng được vận chuyển qua Hong Kong, nơi 2 công ty "ma" của vợ chồng Mai cùng một số đối tượng Trung Quốc đứng tên mở tờ khai, gắn nhãn "sản xuất tại Hong Kong" bằng hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo. Khi vào Việt Nam, lô hàng được hợp thức hóa qua Công ty MK Skincare do ông Khánh làm chủ.
Để đủ điều kiện lưu hành, họ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược bằng bộ giấy tờ được "hợp pháp hóa" từ hợp đồng vòng vo và hóa đơn giả. Nhờ vậy, 162 loại mỹ phẩm Doctor Magic xuất hiện rộng rãi trên thị trường, bán gấp hàng chục lần giá gốc.
Sau khi vụ án bị phát hiện, Cục Quản lý Dược thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm và cảnh báo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da.
