Theo Dân trí, liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips (Phó Đức Nam) cầm đầu, Công an TP Hà Nội đề nghị các bị hại liên quan đến các trang web, sàn giao dịch của Phó Đức Nam liên hệ với Công an TP Hà Nội để được tiếp nhận, xác minh và được trả lại tiền theo quy định của pháp luật.
"Nhiều người đang hiểu lầm, tưởng rằng đầu tư chứng khoán thua lỗ nên thôi không ra trình diện. Tuy nhiên, đề nghị bị hại hãy ra làm việc bởi chúng tôi thu được rất nhiều tiền, sau này cũng sẽ trả lại thôi", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, nói tại họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm do Bộ Công an tổ chức vào chiều 7/7.
Tại buổi họp báo, Trung tướng Tùng cho biết, đến nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can, trong đó 38 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có 4 bị can đang bị truy nã quốc tế.
Thời gian qua, Công an Hà Nội đã phối hợp với Interpol, bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter) khi đối tượng đang trốn tại Thái Lan, Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin.
Thêu vừa sinh con, do đó cơ quan chức năng Việt Nam đang làm các thủ tục, đợi đủ thời gian sẽ dẫn độ đối tượng về nước. Cũng theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, khi sang bắt giữ, Ngô Thị Thêu đang chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi, ở TPHCM), kế toán của đường dây lừa đảo.
Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, cơ quan điều tra đã thu được thêm bất động sản và 7 ô tô hạng sang liên quan vụ án.
Thông tin trên báo Tuổi trẻ, tài liệu điều tra xác định nhóm của Mr. Pips Phó Đức Nam đã quản lý, điều hành 21 trang web, sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội.
Theo công an, nhóm của Mr. Pips Phó Đức Nam thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.
Ban đầu nhóm lừa đảo sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram... liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được.
Sau đó, nhóm đưa thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị "cháy" và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Công an Hà Nội đánh giá đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán.
