Theo Công an TP Đà Nẵng, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đối tượng liên quan hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền gần 370 triệu đồng.
Các đối tượng bị xử phạt gồm T.T.K.A, sinh năm 1995, trú phường Thanh Khê, bị xử phạt 51,1 triệu đồng; L.H.T, sinh năm 1991, trú phường Thanh Khê, bị xử phạt 50,1 triệu đồng; H.T.H, sinh năm 1984, trú phường Hải Châu, bị xử phạt 45,4 triệu đồng.
Ngoài ra còn có L.T.T, sinh năm 1982, trú phường Hải Châu, bị xử phạt 46,1 triệu đồng; L.N.U.T, sinh năm 2002, trú phường Cẩm Lệ, bị xử phạt 47,8 triệu đồng; N.Q.V, sinh năm 2000, trú phường Thanh Khê, bị xử phạt 47,3 triệu đồng và L.H.C, sinh năm 1997, trú phường Hải Châu, bị xử phạt 81,1 triệu đồng.
Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản nhằm thu lợi, phục vụ chi tiêu cá nhân. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).
Riêng đối tượng L.H.C đã bán thông tin từ 10 tài khoản thanh toán trở lên, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm.
Khoản 5, khoản 6, khoản 10 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định:
“5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Làm giả chứng từ thanh toán khi cung ứng, sử dụng dịch vụ thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
…
b) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
…
Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều này;
…”
Như vậy, hành vi liên quan đến giao dịch tài khoản ngân hàng như cho thuê, mượn, mua, bán,… mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, đồng thời nộp lại vào ngân sách nhà nước số lợi bất chính có được từ những hành vi này.
