Ngày 22/4, theo nguồn tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương (SN 2001, quê Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (SN 2002, trú Đà Nẵng) để điều tra về hành vi rửa tiền, liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng qua mạng.
Trước đó, công an tiếp nhận trình báo của một phụ nữ (SN 1989, trú Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng lừa đảo qua Facebook với số tiền gần 1,48 tỷ đồng.
Ngay sau khi vào cuộc, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy vết dòng tiền và làm rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng.
Theo VTC News, kết quả điều tra ban đầu xác định, Dương và Trâm đã tạo lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu thời trang “Yody”, đăng tải chương trình “tri ân khách hàng”, “tặng quà” để dụ người dùng tham gia các gói “trúng thưởng”.
Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền theo từng “đơn hàng” để nhận thưởng. Khi số tiền lớn dần và nạn nhân muốn rút, chúng đưa ra lý do sai thông tin, buộc chuyển thêm tiền nhằm chiếm đoạt.
Sau khi nhận tiền, các đối tượng thực hiện việc chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.
Qua xác minh, công an đã triệu tập Dương và Trâm – những người liên quan trực tiếp đến dòng tiền của bị hại. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo lời khai, từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 3, hai đối tượng sang Campuchia, làm việc cho một tổ chức tại khu vực Sihanoukville. Nhiệm vụ là sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác hoặc quy đổi sang tiền ảo USDT theo chỉ đạo.
Để phục vụ hoạt động này, Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, còn Trâm mở 7 tài khoản để sử dụng và cho thuê. Mỗi người được trả khoảng 30 triệu đồng/tháng. Dù biết rõ nguồn tiền là bất hợp pháp, cả hai vẫn tham gia để trục lợi, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng.
Lực lượng chức năng đã thu giữ 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan. Hiện vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Cá nhân phạm tội rửa tiền sẽ bị truy cứu TNHS về tội rửa tiền theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 324 BLHS 2015 (sửa đổi 2017), cụ thể:
- Người nào thực hiện một trong các hành vi được xem là rửa tiền nêu trên thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
- Người phạm tội rửa tiền bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm khi thêm một trong những dấu hiệu sau:
+ Có tổ chức;
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
+ Phạm tội 02 lần trở lên;
+ Có tính chất chuyên nghiệp;
+ Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;
+ Tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
+ Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
+ Tái phạm nguy hiểm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
+ Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
+ Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;
+ Gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.
Đối với tội rửa tiền, người chuẩn bị phạm tội cũng sẽ có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Ngoài ra, áp dụng hình phạt bổ sung đối với người phạm tội rửa tiền như sau: phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
