Báo Dân trí đưa tin, Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về tội Buôn lậu và Trốn thuế.
Liên quan vụ án, bị can Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty, em trai của ông Tam) bị truy tố về tội Trốn thuế.
Báo Tuổi trẻ đưa theo cáo trạng, Công ty Asanzo đăng ký lần đầu ngày 20-10-2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Tam.
Năm 2017, Công ty Asanzo thay đổi giám đốc, đại diện theo pháp luật thành ông Phạm Xuân Tình (em trai ông Tam), ông Phạm Văn Tam là chủ tịch hội đồng quản trị, là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.
Năm 2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TP.HCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế từ năm 2016 đến tháng 7-2019 tại Công ty Asanzo.
Kết luận thanh tra thuế xác định Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn và ký hợp đồng với Công ty VTB gia công lắp ráp một phần.
Công ty Asanzo lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo) rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo, nhưng không xuất hóa đơn và không khai báo thuế (để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng), sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp (ghi nội dung là mặt hàng "điều hòa nhiệt độ", không đúng với thực tế là "linh kiện điều hòa nhiệt độ") để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại. Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn giá trị gia tăng (hàng thành phẩm) trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.
Kết luận giám định về thuế kết luận tổng số tiền trốn thuế là hơn 15,7 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Tam còn bị cáo buộc liên quan đến hành vi buôn lậu một lô hàng trị giá 414 triệu đồng, theo Dân trí.
