Sự việc xảy ra gần đây tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc khi một khách hàng đặt mua lượng vàng trị giá tới 1 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,46 tỷ đồng.
Đối diện với đơn hàng lớn bất ngờ, chủ tiệm vàng là ông Ngô nhận thấy nhiều dấu hiệu đáng ngờ nên đã lập tức báo cáo giao dịch khả nghi cho cảnh sát. Từ manh mối này, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc và triệt phá thành công một mắt xích trong đường dây rửa tiền, đồng thời giúp ngăn chặn khoản tiền bị lừa lên tới 2 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 6,92 tỷ đồng.
Theo báo chí địa phương, vào giữa tháng 2, một phụ nữ họ Vương đã liên hệ với ông Ngô để hỏi giá vàng và kết bạn qua WeChat. Đến ngày 26/2, người này bày tỏ ý định mua vàng và cho biết tiền sẽ do người thân chuyển khoản.
Hai ngày sau, ông Ngô nhận được 78.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 270 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Vương chỉ chốt mua 50 gram vàng với giá 59.000 nhân dân tệ, khoảng 204 triệu đồng, đồng thời yêu cầu giữ lại 19.000 nhân dân tệ, khoảng 66 triệu đồng, làm tiền đặt cọc cho các giao dịch tiếp theo.
Theo quy định ngành, các giao dịch giá trị lớn phải xác minh danh tính người mua. Ông Ngô đã yêu cầu bà Vương mang theo căn cước công dân khi nhận hàng, nhưng người này liên tục trì hoãn với lý do quên mang hoặc không nhớ số.
Đến ngày 2/3, bà Vương bất ngờ đặt thêm đơn hàng trị giá 1 triệu nhân dân tệ và yêu cầu nhận ngay trong ngày. Nhận thấy nhiều điểm bất thường và nhớ lại các khuyến cáo phòng chống lừa đảo, ông Ngô quyết định trình báo cảnh sát. Qua truy vết dòng tiền, cảnh sát phát hiện khoản 78.000 nhân dân tệ trước đó được chuyển từ một người đàn ông họ Hoàng ở Quảng Đông. Người này đã báo cảnh sát vì bị lừa đảo viễn thông và khẳng định không có quan hệ với bà Vương.
Các dấu hiệu cho thấy có tổ chức lợi dụng việc mua bán vàng để rửa tiền. Lực lượng chức năng yêu cầu ông Ngô tiếp tục phối hợp, giả vờ hoàn tất giao dịch và chuẩn bị 820,91 gram vàng theo yêu cầu. Không lâu sau, cửa hàng tiếp tục nhận được khoản chuyển 1 triệu nhân dân tệ từ một phụ nữ họ Tạ ở Thâm Quyến, tương đương khoảng 3,5 tỷ đồng. Bà Vương cho biết đây là tiền của con dâu và sẽ đến nhận hàng thay.
Chiều 3/3, khi bà Vương xuất hiện tại cửa hàng, cảnh sát đã bố trí sẵn lực lượng và tiến hành bắt giữ. Trước bằng chứng rõ ràng, người này khai đã bị lôi kéo tham gia một “dự án xóa đói giảm nghèo” giả mạo trên mạng. Theo lời khai, các đối tượng yêu cầu bà nhận vàng để “xác minh đủ điều kiện” nhận khoản hỗ trợ lên tới 1,6 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 5,6 tỷ đồng, sau đó giao lại cho một “chuyên gia”.
Từ thông tin này, cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra. Tại điểm hẹn giao nhận, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông đeo khẩu trang, đang liên lạc qua ứng dụng nhắn tin quốc tế và lập tức khống chế. Nghi phạm họ Lý khai nhận đã giả danh cán bộ chương trình hỗ trợ để thu gom vàng, sau đó dự định chôn giấu dưới gầm cầu nhằm tránh bị phát hiện. Chỉ sau khoảng 30 phút theo dõi, cảnh sát tiếp tục bắt giữ thêm một đối tượng khác đến nhận số vàng này.
Dù đường dây đã bị triệt phá, cơ quan chức năng xác định khoản 1 triệu nhân dân tệ chuyển từ bà Tạ cũng là tiền của một nạn nhân khác. Đáng chú ý, người phụ nữ này ban đầu không tin mình bị lừa và còn định chuyển thêm 1 triệu nhân dân tệ để “đầu tư vàng”. Chỉ sau khi được cảnh sát giải thích, bà mới nhận ra sự việc và kịp thời giữ lại tổng cộng 2 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 7 tỷ đồng, là toàn bộ số tiền tích góp.
Hiện ba nghi phạm đã bị xử lý theo quy định pháp luật. Công tác hoàn trả tài sản cho các nạn nhân đang được tiến hành. Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi, lợi dụng cả giao dịch vàng để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.
