Theo Tạp chí Tri thức, tại cuộc họp báo chiều 15/12, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an cho biết số lượng sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường là rất lớn, trải rộng ở nhiều nhóm mặt hàng, đòi hỏi quá trình giám định phải được thực hiện thận trọng, toàn diện và đúng quy trình chuyên môn.
Báo Dân trí cho hay, theo Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm khác như buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. C01 đang cho giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường.
Thiếu tướng Tân cho biết số lượng sản phẩm trong hệ sinh thái của Hoàng Hường là rất nhiều.
Trước đó, báo Thanh Niên cho biết, ngày 1/10, C01 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời khởi tố 7 bị can cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị can gồm: Hoàng Thị Hường (thường được gọi là Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ); Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB); Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường) và Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, trú P.Tây Hồ, Hà Nội).
Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác. Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.
Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1.2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.
