Theo Công an Lâm Đồng, sau nhiều tháng điều tra, sáng 12/3, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành đột kích một căn biệt thự trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt, bắt quả tang nhóm đối tượng đang thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp qua điện thoại và máy tính.
Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại. Đặc biệt, lực lượng công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá bước đầu khoảng 2.000 tỷ đồng.
Qua đấu tranh ban đầu, lực lượng chức năng xác định nhóm này hoạt động theo chỉ đạo từ nước ngoài, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để luân chuyển và hợp thức hóa dòng tiền từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền được "rửa" qua nhiều lớp giao dịch, sau đó chuyển ra nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Đối tượng đóng vai trò mấu chốt được xác định là Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi) cùng quê Hà Tĩnh khai nhận đã đến Đà Lạt từ cuối năm 2024 để thiết lập “trạm trung chuyển” cho đường dây. Với vỏ bọc là khách du lịch, Bé và Điệp đã tuyển thêm nhiều thanh niên đến từ nhiều tỉnh, rồi thuê nhiều căn hộ tại Đà Lạt nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. “Chúng tôi chọn Đà Lạt vì nghĩ nơi đây có đông khách du lịch, ít bị để ý. Mọi giao dịch đều qua mạng, không cần gặp mặt trực tiếp” Bé khai nhận.
Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra để truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ các mắt xích trong đường dây tội phạm này.
Trong thời đại số hóa, không gian mạng mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn vô số rủi ro, đặc biệt là các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi. Để bảo vệ bản thân và tài sản, mỗi người cần nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò phổ biến sau:
- Giả mạo ngân hàng, tổ chức tài chính
Kẻ gian thường giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính để gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc đường link đăng nhập giả mạo nhằm chiếm đoạt tài khoản.
Cách phòng tránh:
Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng qua điện thoại hoặc tin nhắn.
Kiểm tra kỹ đường dẫn trước khi nhấp vào, ưu tiên truy cập website chính thức.
Liên hệ trực tiếp với ngân hàng để xác minh nếu nhận được yêu cầu đáng ngờ.
- Lừa đảo đầu tư, chứng khoán, tiền ảo
Nhiều đối tượng dụ dỗ người dùng tham gia đầu tư với lợi nhuận "khủng", nhưng thực chất là mô hình đa cấp biến tướng. Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, chúng sẽ đánh sập hệ thống và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
Cách phòng tránh:
Không tin vào các lời hứa lợi nhuận cao mà không có rủi ro.
Kiểm tra kỹ các tổ chức đầu tư trước khi rót vốn.
Tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
- Giả danh công an, tòa án để hù dọa
Một số kẻ gian giả danh cơ quan chức năng gọi điện thông báo nạn nhân liên quan đến vụ án, yêu cầu chuyển tiền để "chứng minh trong sạch" hoặc đóng phạt.
Cách phòng tránh:
Nhớ rằng công an, tòa án không bao giờ làm việc qua điện thoại và yêu cầu chuyển tiền.
Khi nhận được cuộc gọi đáng ngờ, không làm theo yêu cầu mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng.
- Chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa tiền
Đối tượng hack tài khoản Facebook, Zalo của nạn nhân rồi nhắn tin vay tiền người thân, bạn bè. Nhiều người chủ quan đã chuyển tiền mà không xác nhận.
Cách phòng tránh:
Kích hoạt bảo mật hai lớp cho tài khoản mạng xã hội.
Khi nhận tin nhắn vay tiền, gọi trực tiếp để xác nhận trước khi chuyển khoản.
Không chia sẻ mã OTP, mật khẩu với bất kỳ ai.
