Theo kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Thanh Tâm bị xác định là đồng phạm, giúp Phó Đức Nam rửa hơn 384 tỷ đồng. Tâm được Nam giao quản lý tiền và tài sản. Hai người bàn bạc, thống nhất sử dụng số tiền có từ hành vi phạm tội để mua tài sản; đồng thời phối hợp với người thân của Nam sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest để mua bán 15 bất động sản tại TP.HCM và Hà Nội, với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định Tâm đã dùng hơn 25 tỷ đồng của Nam để mua 1 triệu USD và đưa hơn 141 tỷ đồng tiền mặt cho Nam mua vàng.
Lộ "kho vàng"
Theo báo Vietnamnet, quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hơn 44 tỷ đồng tiền mặt; hơn 1,7 triệu USD cùng nhiều ngoại tệ khác như đô la Singapore, Dirham (UAE), Ringgit (Malaysia), Rupee (Ấn Độ), Baht (Thái Lan), Lira (Thổ Nhĩ Kỳ), Nhân dân tệ và Riel (Campuchia). Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một số đồng tiền xu của nhiều quốc gia.
Kết quả điều tra xác định toàn bộ số tiền trên thuộc sở hữu của Phó Đức Nam.
Đối với tài sản là vàng và trang sức, cơ quan điều tra thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm hơn 585 miếng vàng với nhiều kích cỡ, hình dạng khác nhau, cùng nhiều dây chuyền, vòng tay, nhẫn, hoa tai và đá quý.
Theo kết quả giám định, số vàng thu giữ ngày 30/10/2024, gồm vàng miếng và dây chuyền, có tổng giá trị hơn 222 tỷ đồng.
Quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và bạn gái. Trong đó, 43 chiếc được Nam khai mua để sử dụng, thuộc nhiều thương hiệu xa xỉ như Hublot, Louis Vuitton, Patek Philippe, Richard Mille... Ngoài ra, có 5 chiếc Nam khai được bạn bè, người quen tặng; 11 chiếc là quà Nam và bạn bè tặng Tâm. Riêng một chiếc đồng hồ Cartier, Tâm khai tự mua bằng tiền của mình.
Cơ quan điều tra cũng thu giữ 33 túi xách và 3 ví hàng hiệu. Kết quả xác minh cho thấy 28 túi xách do Phó Đức Nam và bạn bè mua tặng Nguyễn Thanh Tâm, trong đó có nhiều thương hiệu đắt tiền như Burberry, Bvlgari, Chanel, Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Balenciaga, Dior và Jimmy Choo. Theo lời khai, Tâm tự bỏ tiền mua 5 túi xách, 2 ví (Chanel và Louis Vuitton), còn 1 ví Louis Vuitton được người khác tặng.
Ngoài ra, tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra còn thu giữ hợp đồng mua bán xe Porsche Panamera cùng bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Phó Đức Nam đối với nhiều bất động sản.
Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thanh Tâm sở hữu 5 bất động sản tại Tây Ninh và được Phó Đức Nam nhờ đứng tên thêm 7 bất động sản. Kết luận điều tra cũng cho thấy Nam đã đưa tiền cho Tâm và Nguyễn Thanh Phong để mua hai ô tô gồm Porsche Taycan Turbo S và Volvo XC90.
Thu giữ vàng nguyên khối của vợ Mr Hunter
Không chỉ thu giữ lượng lớn tài sản tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra còn định giá số vàng thu giữ của Ngô Thị Thêu (vợ của Mr Hunter).
Kết quả định giá cho thấy số vàng này có tổng giá trị hơn 356,1 tỷ đồng, gần như toàn bộ là vàng nguyên khối. Trong đó có 141 thỏi vàng SJC 99,99%, mỗi thỏi nặng khoảng 1kg, trị giá hơn 353,8 tỷ đồng, cùng hai thỏi vàng nguyên khối khác trị giá khoảng 2,36 tỷ đồng.
Như vậy, riêng số vàng thu giữ của Nguyễn Thanh Tâm và Ngô Thị Thêu đã có tổng giá trị gần 600 tỷ đồng, chưa kể tiền mặt, ngoại tệ, đồng hồ, túi xách, bất động sản và nhiều tài sản giá trị khác.
Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những khối tài sản lớn nhất từng bị thu giữ trong các vụ án lừa đảo đầu tư tài chính tại Việt Nam. Toàn bộ số tài sản này được xem là chứng cứ quan trọng để làm rõ quá trình hợp thức hóa tiền phạm tội thành vàng, bất động sản và tài sản xa xỉ, đồng thời phục vụ việc kê biên, phong tỏa và bảo đảm khắc phục hậu quả cho các bị hại.
