Ngày 31/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án tiền số LIBFX.
Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã xây dựng mô hình đầu tư tiền điện tử, đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật nhằm tạo lòng tin, thu hút người tham gia. Tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của các nhà đầu tư đến nay được xác định hơn 60 tỷ đồng.
Tự tạo tiền số nhưng quảng bá có nguồn gốc nước ngoài
Theo tài liệu điều tra, năm 2019, Hoàng Gia Tân (sinh năm 1991, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) cùng một nhóm kỹ thuật tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX.
Sau đó, Tân xây dựng bản giới thiệu dự án dưới tên gọi “Cáo bạch”, đồng thời triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư trên không gian mạng.
Trong các tài liệu giới thiệu, Tân bị cáo buộc đưa ra nhiều thông tin sai sự thật như LIBFX có nguồn gốc từ nước ngoài, có đầy đủ cơ sở pháp lý để hoạt động, sở hữu lộ trình phát triển rõ ràng và có tiềm năng sinh lời cao.
Dự án còn được quảng bá sẽ phát triển LIBFX thành một phương thức thanh toán trung gian trên thị trường ngoại hối Forex.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định toàn bộ những thông tin trên đều do Tân tự xây dựng nhằm thu hút và tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Thực tế, LIBFX được Tân thuê một nhóm kỹ thuật trong nước phát triển, không có nguồn gốc từ nước ngoài như nội dung quảng bá.
Lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước
Theo Công an TP Hà Nội, dự án LIBFX không được triển khai theo lộ trình đã công bố, không thực hiện hoạt động đầu tư và cũng không tạo ra giá trị kinh tế thực tế.
Cơ quan điều tra cáo buộc bản chất hoạt động của dự án là sử dụng tiền của người tham gia sau để trả lợi nhuận cho người tham gia trước. Việc chi trả này nhằm tạo niềm tin, duy trì hệ thống và tiếp tục thu hút thêm người bỏ tiền đầu tư.
Để mở rộng quy mô hoạt động, Hoàng Gia Tân tạo lập nhiều nhóm trên các nền tảng mạng xã hội, thường xuyên đăng tải thông tin quảng bá dự án. Tân cũng liên kết với nhiều người khác để giới thiệu, lôi kéo nhà đầu tư tham gia LIBFX.
Trong số những người liên quan có Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1993, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội).
Theo cơ quan công an, Tú trực tiếp tham gia tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu dự án và sử dụng những thông tin trong bản “Cáo bạch” để vận động người dân đầu tư vào đồng tiền LIBFX.
Bằng phương thức trên, các đối tượng bị cáo buộc đã chiếm đoạt của những người tham gia số tiền hơn 60 tỷ đồng.
Khởi tố Hoàng Gia Tân cùng 6 người liên quan
Ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Gia Tân cùng 6 người liên quan.
Các bị can bị điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh dòng tiền và làm rõ vai trò, hành vi của những người có liên quan để xử lý theo quy định.
Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã đầu tư vào LIBFX hoặc các đồng tiền số khác có liên quan đến Hoàng Gia Tân chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.
Người bị hại có thể liên hệ điều tra viên Nguyễn Trắc Đạt qua số điện thoại 0901.572.468 để cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
Các bị can được coi là không có tội cho đến khi có bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật.
