Theo báo Tiền phong, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia nhằm vào các phụ nữ đơn thân ở Việt Nam. Bước đầu xác định có khoảng 500 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng.
Cục Cảnh sát hình sự (CSHS, Bộ Công an) chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hải Phòng đồng loạt triệt phá nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với đối tượng người Trung Quốc hoạt động ở Campuchia, dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận tự xuất cảnh sang Campuchia để tìm việc làm theo lời giới thiệu và hướng dẫn của các đối tượng quen qua mạng xã hội. Sau đó, họ được đưa đến và ký hợp đồng làm việc tại tầng 3, tòa nhà 11 (thuộc Khu Kim Sa 2, TP Bavet).
Các đối tượng đều nhận thức đây là công ty do đối tượng người Trung Quốc làm chủ và tổ chức hoạt động lừa đảo bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tham gia đầu tư vào các app giả mạo “DOJI” “Vingroup” nhằm chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam.
Đối tượng cầm đầu chỉ đạo, điều hành công ty là người Trung Quốc có tên “A Xỉ” (khoảng hơn 30 tuổi, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch). Đối tượng quản lý người Việt Nam tên Mai Danh Minh có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, thúc ép, thưởng phạt, đảm bảo các nhân viên đạt đủ chỉ tiêu đặt ra.
Cụ thể, Minh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của 4 nhóm lừa đảo (7 - 20 đối tượng/nhóm). Trong đó, tổ trưởng có nhiệm vụ quản lý chung và xử lý các tình huống xảy ra và một số là nhân viên chính làm việc lâu năm, có trình độ và kinh nghiệm cao và các nhân viên làm nhiệm vụ tiếp cận, làm quen, thu thập thông tin của các bị hại.
Các nhân viên dùng tài khoản Facebook giả làm trưởng phòng làm việc tại các tập đoàn "Vingroup" và "DOJI" để kết bạn, làm quen với các phụ nữ người Việt Nam. Sau đó, chúng gửi các đường link giả cho nạn nhân vào đăng ký và hướng dẫn tham gia các gói đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.
Khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, các đối tượng sẽ chuyển ảnh chụp chuyển khoản lên trên nhóm Telegram của Công ty Đông Phương. Đáng chú ý, tất cả các đối tượng trong đường dây lừa đảo này chỉ trao đổi với nhau bằng các mã số và nhóm Telegram riêng.
Hàng tháng, các đối tượng cầm đầu, quản lý sẽ giao chỉ tiêu cho từng tổ (từ 1,5 - 3 tỷ đồng/tháng). Sau đó các tổ trưởng sẽ giao cho từng nhân viên (khoảng 100 triệu đồng/tháng/người) và trực tiếp theo dõi, quản lý, trả tiền lương, thưởng, phạt theo chỉ tiêu đã giao (tiền VNĐ, USD).
Nếu lừa được 100 triệu đồng, hưởng lương 1100 USD + 10%; trên 300 triệu đồng, lương 1200 USD + 12%; trên 800 triệu đồng, lương 1300 USD + 13%; từ 1,5 tỷ đồng, lương 1300 USD + 13%; từ 2,5 tỷ đồng, lương 1300 USD + 14%...
Theo Cục CSHS, nhóm đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo, phân vai, tạo lập các tài khoản Facebook ảo là người đàn ông thành đạt để tiếp cận, làm quen, tán tỉnh những bị hại là phụ nữ (đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về kinh tế). Sau khi tạo được sự tin tưởng, chúng rủ bị hại đầu tư vào các quỹ đầu tư, dự án giả mạo tập đoàn Vingroup, DOJI.
Các đối tượng lập các website, đường dẫn có tên gọi gần giống với tên các công ty con của tập đoàn Vingroup, DOJI như: http://vnfast, vinclubid.com, vinclubgrup.com, dojiland.dojilb.com… và sử dụng các tài khoản ngân hàng nhận tiền có tên tương tự để chiếm lòng tin của bị hại.
Thông tin ban đầu có khoảng 500 bị hại trên cả nước, với số tiền gần 140 tỷ đồng. Trong đó, chị T.T.H (SN 1972, trú tại TP Hà Nội) là phụ nữ đơn thân bị lừa 27 tỷ đồng.
Một vụ việc khác, theo báo Người Lao Động, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh, triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Mai Văn Tới (SN 2001; ngụ xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Đây là vụ án đặc biệt lớn có số lượng bị hại lên đến hàng ngàn người trên phạm vi cả nước, với số tiền mà ổ nhóm này chiếm đoạt lên tới hàng ngàn tỉ đồng.
Để triệt xóa đường dây này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ đồng loạt đấu tranh triệt phá. Bước đầu, công an xác định có 70 người Việt Nam bị dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia làm việc.
Thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.
Các đối tượng trực tiếp "thả mồi" cho bị hại thắng lệnh liên tục với số tiền nhỏ, cho rút tiền về tài khoản của bị hại để tạo niềm tin và tiếp tục dụ dỗ bị hại tăng mức đầu tư, nạp tiền lớn. Sau đó can thiệp hệ thống làm thua liên tiếp hoặc đưa ra các lý do khác nhau, như số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, rút bị treo… để chiếm đoạt tiền của bị hại.
Trong chuyên án này, Mai Văn Tới là người trực tiếp điều hành đường dây hoạt động lừa đảo với quy trình 4 bước, gồm: bước 1: "bắt khách", nhân viên sử dụng kịch bản có sẵn để tiếp cận, trò chuyện, tư vấn, dụ dỗ khách tham gia đầu tư vào sàn.
Bước 2: "nuôi khách", tư vấn, dụ dỗ khách tham gia vào sàn đầu tư trên sàn tiền ảo nhị phân và để cho khách thắng liên tục, rút được tiền thắng với số tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin.
Bước 3: "khách vào tiền", đưa khách vào nhóm Telegram gồm nhiều tài khoản ảo các đối tượng sử dụng "chim mồi" để dụ dỗ khách tham gia những gói đầu tư có giá trị lớn.
Bước 4: "giết khách", khi khách vào tiền với giá trị lớn thì đưa ra các lý do khác nhau như số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, tiền rút bị treo… để chiếm đoạt tiền của khách.
Bước đầu điều tra, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
