Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Ngọc Hạ Quỳnh (SN 1987, trú khu phố Long Hải, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, vào đầu năm 2023, do kinh doanh thua lỗ và nợ nần lên đến hơn 2 tỷ đồng, Trần Ngọc Hạ Quỳnh đã sử dụng mạng xã hội (MXH) Facebook và Zalo để mời gọi nhiều người tham gia góp vốn với lời hứa sẽ giúp họ mua, đổi vé số kiến thiết trúng thưởng với tỷ lệ chênh lệch cao.
Để thực hiện âm mưu lừa đảo, Quỳnh xây dựng hình ảnh cá nhân trên MXH với trang phục sang trọng, tiêu xài “sang chảnh”, đi công tác với tài xế riêng. Sử dụng những vé số trúng thưởng làm “mồi nhử”, cùng với “mác” là nhân viên công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Trung, đối tượng đã thành công tạo dựng niềm tin với nhiều người.
Lợi dụng sự tín nhiệm của các nạn nhân, trong khoảng thời gian từ 7/3 đến 10/4/2023, Trần Ngọc Hạ Quỳnh đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 3,1 tỷ đồng từ nhiều bị hại. Trong đó có cả chủ đại lý vé số, người thân của nhân viên công ty xổ số và tài xế mà Quỳnh thường xuyên thuê. Sau khi chiếm đoạt số tiền lớn, Quỳnh dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.
Các khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự
* Khung 1
Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
* Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
- Có tổ chức;
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
- Tái phạm nguy hiểm;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
* Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
* Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
* Hình phạt bổ sung
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
(Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017))