Báo An ninh Thủ đô thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”. Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup và Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính) bị đề nghị truy tố tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
26 bị can liên quan cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó có bị can Nguyễn Thị Dung (em gái bị can Thuỷ) và Nguyễn Văn Sơn (em trai bị can Thủy). Bị can Tống Thị Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.
Báo VnExpress cho biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup thành lập năm 2008, sau 19 lần thay đổi có vốn điều lệ 962 tỷ đồng, do ông Thủy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Trong hệ sinh thái của ông Thủy, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty CP phát triển giáo dục Igarten chuyên kinh doanh giáo dục, sở hữu trung tâm tiếng anh, trường mầm non, tạo ra doanh thu chính. Còn lại các công ty khác mới ở giai đoạn đầu tư tiền vào, chưa có doanh thu.
Theo kết luận điều tra, hơn 20 công ty đều do ông Thủy và người thân quen làm đại diện pháp luật, sở hữu chéo cổ phần của nhau. Egroup là công ty mẹ, dùng để huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền.
Nhằm huy động vốn từ người dân, ông Thủy dùng 4 pháp nhân chính là Egroup, Egame và Giáo dục Apax, Igarten.
Để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ và triển khai ý tưởng mở chuỗi giáo dục tiếng Anh, trường mầm non, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm hữu cơ, ông Thủy đã ra chủ trương huy động vốn.
Thực hiện kế hoạch này, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công ty Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín về lĩnh vực giáo dục. Ông nói rằng đang mở rộng mảng giáo dục nên kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Egroup để được hưởng lãi suất cao.
Mặc dù không có tài sản, năng lực tài chính nhưng ông Thủy vẫn chỉ đạo nhân viên Công ty Anh ngữ Apax, Công ty Phát triển Giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường học mầm non Steame trên cả nước. Ông còn cho thuê giáo viên trong và ngoài nước về giảng dạy, thu hút người dân quan tâm.
Mặt khác, từ năm 2014 đến 2016, ông Thủy còn cho Công ty Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, chia thành hai đợt chính. Chiêu thức chính để tăng vốn là chuyển công nợ lẫn nhau và nộp tiền, chuyển khoản chéo nhau qua tài khoản ngân hàng.
Nhằm hợp thức số tiền 577 tỷ đồng nâng khống vốn điều lệ, Thủy cho hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán bằng các hợp đồng góp vốn. Sau đó dùng cách cho vay tiền để rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, Thủy còn chỉ đạo cấp dưới nhờ nhân viên Ngân hàng BIDV Sở giao dịch 3 chạy dòng tiền giúp để hợp thức hóa vốn góp.
Nhóm này còn tạo doanh thu khống, khoảng 70% một năm, để xây dựng hình ảnh một Egroup hoạt động đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao.
Báo Dân trí cho biết thêm, cũng theo kết luận điều tra, để tạo niềm tin cho nhà đầu tư mua cổ phần của Công ty Egroup (thực chất là cổ phần khống), ngoài việc cho nâng khống vốn điều lệ như trên để xây dựng hình ảnh công ty hoạt động đa ngành nghề, hiệu quả, Shark Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egroup) xây dựng kế hoạch huy động vốn.
Hiển cũng được yêu cầu lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, bảng biểu tính % lợi nhuận khi đầu tư; tổ chức tập huấn cho bộ phận kinh doanh..., đặc biệt là kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần với lời hứa "kinh doanh giáo dục lợi nhuận cao và bền vững 15-20%/năm".
Shark Thủy cũng giao Đỗ Thị Nhâm (Trưởng phòng pháp chế Egame) soạn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, có nội dung ông Thủy chuyển nhượng cho nhà đầu tư Công ty Egroup 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần.
Đồng thời, quản lý và nhân viên kinh doanh của Egame đưa các thông tin gian dối về các hoạt động giáo dục; lãi suất nhà đầu tư được hưởng sau một năm lên tới 15-20%; khách hàng đầu tư tiền được đảm bảo bằng việc sở hữu cổ phần của Egroup; đa dạng về thời hạn đầu tư, thanh toán...
Trong quá trình huy động vốn, ban đầu khách hàng đầu tư số tiền ít, ngắn hạn (3 tháng, 6 tháng) được Công ty Egame trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn; tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết. Khoản này thực tế sử dụng từ chính nguồn tiền của nhà đầu tư.
Sau đó, khách hàng tin tưởng đầu tư số tiền lớn hơn, rủ rê người nhà, người quen cùng mua cổ phần.
Nhóm quản lý và nhân viên kinh doanh vừa tham gia đầu tư, vừa lôi kéo, tìm kiếm khách hàng, tư vấn đầu tư dài hạn (1 năm, 2 năm). Khi đến hạn, các đối tượng tìm cách kéo dài thời gian thanh toán, sang nhượng hợp đồng cho người khác hoặc trả nhỏ giọt tiền gốc, tiền lãi và khuyến khích cộng gộp lợi nhuận vào gốc để tiếp tục đầu tư.
ới phương thức, thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Shark Thủy đã bán vượt vốn điều lệ Egroup hơn 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.670 tỷ đồng tiền gốc của bị hại.
Số tiền này, Thủy chỉ đạo sử dụng 70% để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước, nhằm tránh bị phát hiện; 30% còn lại Thủy trả nợ cá nhân.
Đến nay, hơn 7.670 tỷ đồng nêu trên đã được sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.
