Ngày 3/11, cơ quan Công an Quảng Ninh thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hưng (sinh năm 1983, trú tại xã Đông Anh, Hà Nội) để điều tra về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản.
Theo kết quả xác minh ban đầu, chị V.T.H.C., trú tại phường Móng Cái 2, Quảng Ninh, do sơ suất trong quá trình giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm 322 triệu đồng vào tài khoản Công ty TH do Nguyễn Xuân Hưng làm giám đốc.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị C. liên hệ ngân hàng để thông báo và đề nghị hỗ trợ thu hồi số tiền chuyển nhầm.
Đồng thời, người phụ nữ tiếp tục chuyển một khoản tiền vào tài khoản Công ty TH, ghi rõ nội dung thông báo chuyển khoản nhầm, kèm số điện thoại liên hệ để chủ tài khoản biết và phối hợp hoàn trả.
Tuy nhiên, theo cơ quan công an, mặc dù biết rõ khoản tiền 322 triệu đồng không thuộc sở hữu của mình, Hưng vẫn tự ý sử dụng để chi tiêu cá nhân và trả nợ.
Đáng chú ý, tại thời điểm xảy ra sự việc, công ty do Hưng làm giám đốc không có hoạt động kinh doanh, bản thân người này cũng không có việc làm ổn định.
Sau nhiều lần liên hệ yêu cầu hoàn trả tiền, chị C. không nhận được sự hợp tác từ phía Hưng.
Theo thông tin từ cơ quan công an, Hưng liên tục đưa ra nhiều lý do nhằm trì hoãn việc trả lại tài sản.
Sau đó, người này vay mượn tiền để chuyển trả cho chị C. 32,2 triệu đồng, tương đương 10% số tiền chuyển nhầm.
Tuy nhiên, sau khi hoàn trả khoản tiền trên, Hưng chặn liên lạc với chị C. và không tiếp tục trả lại số tiền còn lại là 289,8 triệu đồng.
Không thể thu hồi đầy đủ tài sản dù nhiều lần yêu cầu, người phụ nữ đã đến cơ quan công an trình báo.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Hưng thừa nhận đã sử dụng số tiền nhận được do chuyển khoản nhầm để phục vụ mục đích cá nhân và hiện không có khả năng hoàn trả.
Từ kết quả xác minh ban đầu, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hưng để tiếp tục làm rõ hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.
Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát hiện tài khoản ngân hàng nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc cần chủ động liên hệ ngân hàng để xác minh và phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết.
Người nhận tiền không được tự ý sử dụng hoặc chiếm giữ khoản tiền chuyển nhầm vào mục đích cá nhân.
Đối với người chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng để được hỗ trợ xử lý, đồng thời trình báo cơ quan công an khi cần thiết.
Người dân cũng cần cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng việc chuyển khoản nhầm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; không tự ý chuyển tiền hoàn trả vào tài khoản khác khi chưa xác minh rõ thông tin.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
