Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (Tiktoker Mr Pips, SN 1994, trú tại phường 8, TP.Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990; trú tại phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gây ra, từ ngày 30/10/2024 đến ngày 15/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo đó, lực kượng chức năng đã khởi tố 31 đối tượng (26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can về tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có) và ra Quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ.
Được biết, hơn 2.600 người đã bị lừa đảo, với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt lên tới hơn 5.200 tỷ đồng. Số tài sản này đã bị công an thu giữ và phong tỏa.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ năm 2021, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr. Hunter) đã hợp tác với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng tại Phnom-penh, Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa công ty và các trang mạng hoạt động trong lĩnh vực Tele Marketing, Tele Sale, tư vấn đầu tư tài chính và môi giới chứng khoán để dụ dỗ khách hàng tham gia.
Bên cạnh đó, những đối tượng này còn lập trang web "artexvina.co" để xây dựng hình ảnh công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán quốc tế. Hiện trang web này đã không còn truy cập được.
Dữ liệu từ một số website tuyển dụng cho thấy, trang web "artexvina.co" được xây dựng bởi Công ty TNHH Artex Vina. Công ty này tự giới thiệu là thành viên của một tập đoàn nước ngoài, quy mô 100 - 499 nhân viên, chuyên tư vấn giải pháp đầu tư chứng khoán vào cổ phiếu các tập đoàn đa quốc gia như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Artex Vina được thành lập ngày 23/10/2020, trụ sở đặt tại tòa nhà Citylight Tower, quận 1, TP. HCM. Vốn điều lệ doanh nghiệp chỉ “vỏn vẹn” 100 triệu đồng.
Theo VietnamFinance, ban đầu, công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, không có ngành nghề nào liên quan tới chứng khoán. Trong bản đăng ký kinh doanh cũng không nêu thông tin về chủ sở hữu. Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là bà Vũ Hạnh Lộc (sinh năm 1989).
Đến tháng 12/2020, doanh nghiệp thay đổi thông tin về đăng ký kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh chính được đổi thành nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Số lượng lao động theo đăng ký thuế là một người.
Lúc này, người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc được chuyển sang cho ông Ivanovas Arturas (sinh năm 1993 - quốc tịch Lithuania). Người này cũng là đại điện pháp luật của Công ty TNHH Sunrise Media.
Mặc dù không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, công ty Artex Vina vẫn đăng tuyển nhân sự tư vấn đầu tư chứng khoán, đầu tư tài chính. Đáng chú ý, các vị trí này chỉ yêu cầu tốt nghiệp THPT, không yêu cầu kinh nghiệm với mức lương từ 10 - 30 triệu đồng.
Liên quan đến vấn đề này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từng lên tiếng cảnh báo, cơ quan này chỉ cấp phép hoạt động cho các công ty chứng khoán đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Cũng theo quy định của pháp luật chứng khoán, chỉ có Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con là Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán ở Việt Nam.
Ngoài các đơn vị nêu trên, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán.
Thêm nữa, các nhân viên tư vấn, môi giới chứng khoán phải có chứng chỉ, giấy phép hành nghề mới được tư vấn cho nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, theo quy định vốn điều lệ tối thiểu của công ty chứng khoán tại Việt Nam được quy định với nghiệp vụ môi giới là 25 tỷ đồng, tự doanh chứng khoán là 50 tỷ đồng, bảo lãnh phát hành chứng khoán là 165 tỷ đồng, tư vấn đầu tư chứng khoán là 10 tỷ đồng.
Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho một sàn giao dịch forex nào, người dân giao dịch tại các sàn này sẽ có hệ lụy bị lừa đảo.
