Theo thông tin trên Phụ Nữ Mới, ngày 19/6, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 11 vụ án, đồng thời khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những chuyên án có quy mô lớn liên quan đến hoạt động kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ được phát hiện trong thời gian gần đây. Các đối tượng bị xác định đã xây dựng những đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp du lịch để tiếp cận và chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Trước đó, từ ngày 10/6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các địa phương đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo VnExpress, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng triển khai thủ đoạn theo quy trình khép kín gồm nhiều bước, chủ yếu nhắm đến nhóm khách hàng trung niên và người cao tuổi có điều kiện tài chính hoặc mong muốn tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động.
Để tạo lòng tin, các doanh nghiệp thuê văn phòng quy mô lớn, xây dựng bộ máy nhân sự đầy đủ từ quản lý, pháp lý đến bộ phận telesales và chăm sóc khách hàng.
Từ nguồn dữ liệu cá nhân được thu thập và mua bán trái phép, nhân viên liên tục gọi điện mời khách tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm bằng những lời hứa như tặng kỳ nghỉ miễn phí 3 ngày 2 đêm hoặc tặng quà khuyến mại.
Tại các buổi tư vấn, khách hàng được giới thiệu từ 4 đến 6 gói sở hữu kỳ nghỉ với giá trị từ 30 triệu đến 420 triệu đồng. Kèm theo đó là các cam kết hấp dẫn như nhân đôi tài sản sau vài tháng, lợi nhuận 8-10% mỗi năm hoặc hỗ trợ thu mua, sang nhượng sản phẩm.
Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng nhanh chóng thúc ép ký kết những hợp đồng được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi. Trong trường hợp không có sẵn tiền, khách còn được hướng dẫn vay vốn thông qua thẻ tín dụng ngân hàng để thanh toán.
Công an TP.HCM xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt từ các nạn nhân lên tới hơn 612 tỷ đồng.
Liên quan đến loại hình lừa đảo này, Công an Hà Nội thời gian qua cũng đã khởi tố 24 vụ án liên quan đến 27 doanh nghiệp hoạt động với phương thức tương tự.
Theo cơ quan chức năng, khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đã được ký kết, qua đó các đối tượng chiếm đoạt khoảng 2.700 tỷ đồng, chủ yếu từ người cao tuổi. Gần 200 người bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó có hai bị can bị điều tra thêm về hành vi rửa tiền.
Nhà chức trách đã khám xét 196 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan, đồng thời tạm giữ tiền và tài sản có tổng giá trị khoảng 680 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra.
