Nguyễn Hòa Bình và lời khai gây chú ý
Ngày 29/10, phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ năm.
Tại phiên tòa, theo báo Tiền phong, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, được HĐXX xét hỏi về hành vi bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền trong đường dây này.
Trả lời HĐXX, bị cáo Bình cho biết đang quản lý khoảng 40 công ty lớn nhỏ trong lĩnh vực công nghệ nên không thể trực tiếp theo sát toàn bộ hoạt động, mà chủ yếu đưa ra chủ trương và định hướng điều hành.
Đối với Công ty cổ phần Ngân Lượng, Bình khai luôn yêu cầu doanh nghiệp bảo đảm quyền lợi khách hàng. Khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, các bộ phận liên quan phải kiểm tra và giải quyết triệt để.
Theo lời khai của Bình, Ngân Lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng dịch vụ, trong đó Phó Đức Nam chỉ là một khách hàng. Bị cáo khẳng định trước khi vụ án bị phát hiện, mình không quen biết, chưa từng gặp và không biết Nam là ai.
Bình giải thích, những khách hàng có doanh số giao dịch lớn sẽ được xếp vào nhóm khách hàng lớn và hưởng chính sách chăm sóc riêng, với nhân viên chuyên trách hỗ trợ. Tuy nhiên, mọi hoạt động vẫn phải tuân thủ quy định của công ty.
Liên quan đến việc Ngân Lượng nhận được nhiều đơn thư, phản ánh về dòng tiền giao dịch của các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam vận hành, Bình khai đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi khách hàng.
“Bản thân không câu kết, thỏa thuận gì với Nam. Chỉ khi báo đài thông tin bắt Mr Pips, bị cáo mới biết người này cũng là khách hàng của mình”, Bình trình bày.
HĐXX đặt vấn đề rằng nếu ngay từ khi nhận được phản ánh và yêu cầu của công an, bị cáo chỉ đạo kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng, báo cáo trung thực thì có thể đã không xảy ra hậu quả như hiện nay.
Trước câu hỏi này, Bình thừa nhận nhận định của HĐXX là đúng, đồng thời cho biết Phó Đức Nam là khách hàng lớn và bản thân cũng có phần vì lợi nhuận của công ty.
Trong quá trình xét hỏi, Bình bất ngờ nói: “Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi”.
Phát ngôn cùng thái độ của bị cáo khiến một số người có mặt tại phòng xử án bật cười. Khi HĐXX hỏi: “Nhỡ quá trình xét xử bị cáo lại không có tội thì sao?”, Bình đáp: “Số bị cáo đi tù rồi”.
Bị cáo buộc chỉ đạo cung cấp dữ liệu không đúng thực tế cho công an
Theo cáo trạng đăng trên báo Tuổi trẻ, mối quan hệ giữa Ngân Lượng và hệ thống sàn forex của Mr Pips bắt đầu từ việc cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.
Năm 2019, sàn GKFX mở ví tại Ngân Lượng. Đầu năm 2020, Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Telegram mang tên "Peter", giới thiệu là người đại diện mới của GKFX để liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm, nhân viên kinh doanh của Ngân Lượng.
Phía sàn đề nghị giảm phí giao dịch. Tuy nhiên sau khi được nhân viên báo cáo, Shark Bình không đồng ý.
Mức phí được duy trì đối với GKFX là 2,5% số tiền khách hàng nạp vào và 1% tiền rút, cộng thêm 1.000 đồng cho mỗi giao dịch rút.
Đến năm 2019, GKFX đăng ký mở ví tại Ngân Lượng. Đầu năm 2020, Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Telegram tên “Peter”, giới thiệu là đại diện mới của sàn và đề nghị thỏa thuận mức phí giao dịch.
Sau khi báo cáo Bình, nhân viên phụ trách chăm sóc khách hàng được giao hỗ trợ tài khoản này. Mức phí áp dụng đối với GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp tiền và 1% cho giao dịch rút tiền, cộng thêm 1.000 đồng mỗi lần rút.
Đầu năm 2021, Nam tiếp tục đề nghị giảm phí giao dịch đối với các ví của những sàn do mình vận hành nhưng không được Bình chấp thuận.
Sau đó, Nam phát triển thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor và ScopeMarkets. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Ngân Lượng lập các nhóm Telegram để phối hợp xử lý giao dịch nạp, rút tiền và giải quyết sự cố phát sinh.
Theo tài liệu vụ án, từ tháng 6/2020, Ngân Lượng bắt đầu nhận được công văn của cơ quan công an đề nghị xác minh các ví có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư vào những sàn ngoại hối do Phó Đức Nam vận hành.
Cơ quan điều tra cáo buộc, dù biết các sàn ngoại hối của Nam có hoạt động vi phạm pháp luật, Bình vẫn muốn duy trì các ví thanh toán để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch.
Theo cáo buộc, Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin về ví thực tế của các sàn mà sử dụng dữ liệu nạp, rút tiền từ những ví khác tại Ngân Lượng để trả lời cơ quan công an.
Cụ thể, nhân viên Ngân Lượng liên hệ với nhân viên các sàn của Nam, thông báo việc cơ quan công an đang xác minh và yêu cầu cung cấp dữ liệu về một ví khác. Các giao dịch được lựa chọn sao cho số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền khách hàng đã nạp.
Theo kết quả điều tra, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng hơn 318 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần Ngân Lượng để đầu tư trên các sàn GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarkets.
