Chiêu trò "lùa gà" thành hệ thống bài bản
Mới đây, theo báo VietNamNet, CQĐT đề nghị truy tố 75 bị can, trong đó Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Theo kết luận điều tra, năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với người có tên Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”.
Các đối tượng sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.
Phó Đức Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Báo Tuổi trẻ cho biết thêm, Cơ quan điều tra đánh giá vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Tiktoker Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc cầm đầu đường dây thực hiện chuỗi 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ của nhà đầu tư.
Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và nhiều người thân trong gia đình Mr Pips bị cáo buộc tội rửa tiền hoặc trốn thuế hoặc tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nhiều phụ nữ "sập bẫy"
Báo VnExpress đưa theo kết luận điều tra nêu, từ tháng 11/2021 đến 5/2024, 8 nhân viên của Nam thay nhau dùng 13 số điện thoại giới thiệu là nhân viên của công ty chứng khoán quốc tế để dụ dỗ chị Nhung, 40 tuổi, trú TP HCM, mở tài khoản đầu tư trên sàn chứng khoán forex do Nam quản lý - ScopeMarkets.
Tin lời, chị Nhung chuyển tiền đến tài khoản liên kết với Công ty Ngân Lượng do nhóm Nam cung cấp, tổng 35 tỷ đồng song chưa được rút lần nào. Sau đó, tài khoản của chị bị "đánh cháy" dẫn đến thua lỗ. 35 tỷ đồng đã bị nhóm của Nam chiếm đoạt hết. Chị được xác định là nạn nhân bị mất số tiền nhiều nhất trong vụ án.
Ngoài ra, khoảng tháng 4/2022, nhóm người tự xưng là Thái Hòa, Hoàng Minh, Bảo Vi là nhân viên của công ty chứng khoán quốc tế liên hệ với chị Phượng, 37 tuổi, trú TP HCM. Qua ứng dụng Zalo và Telegram, chúng dụ dỗ chị mở tài khoản đầu tư trên sàn chứng khoán forex do Nam quản lý có tên là ZenonMarkets.com, LPLtrade.com.
Bảy tháng sau đó, từ tháng 8/2022 đến 30/11/2022, chị Phượng nhiều lần chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng liên kết với sàn chứng khoán cho người của Nam cung cấp. Tổng số tiền chị đầu tư là 10 tỷ đồng và được rút 1,9 tỷ. Sau đó, tài khoản của chị "bị cháy" dẫn đến thua lỗ và bị chiếm đoạt 18,1 tỷ đồng, kết luận điều tra nêu.
Tương tự, chị Hải, 43 tuổi, trú tỉnh Bình Phước, trong một năm rưỡi đã đầu tư 21,5 tỷ đồng vào sàn chứng khoán forex của Nam. Chị được cho rút tổng 1,1 tỷ đồng, còn lại bị thua lỗ và chiếm đoạt mất 20,3 tỷ đồng.
Là nạn nhân thứ 168, chị Hồng Minh, 55 tuổi, trú TP HCM, trong 10 tháng đã chuyển khoản 21,3 tỷ đồng qua tài khoản thanh toán trung gian của Công ty Ngân Lượng liên kết với sàn chứng khoán forex của Nam. Quá trình đầu tư, chị Minh được cho rút 1,2 tỷ đồng về tài khoản ngân hàng, còn lại bị "đánh cháy" dẫn đến thua lỗ, bị chiếm đoạt 20,1 tỷ đồng.
Cùng với thủ đoạn tương tự, trong hơn một năm, chị Chi, 51 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa, cũng bị dụ dỗ tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán của Nam. Tin lời, chị nạp tổng số 30,3 tỷ đồng và được rút về tổng 1,1 tỷ. Khi còn 29,2 tỷ đồng, chị bị "đánh cháy" tài khoản và chiếm đoạt hết.
Cũng theo VnExpress, theo kết luận, tháng 9/2023, bị can Trần Văn Minh được tuyển dụng vào làm nhân viên sale. Công việc của Minh là vào các nhóm Zalo tung hô mã cổ phiếu mà admin khác đăng lên để kích thích khách hàng tham gia đầu tư. Cùng lúc, Minh cũng quan sát xem ai có tiềm năng về kinh tế và có nhu cầu đầu tư chứng khoán nhưng thiếu kinh nghiệm để "chăm sóc".
Tháng 5/2024, Minh liên hệ với bà Loan, 48 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Phúc, mời mở tài khoản đầu tư trên website GTMX.com và trên ứng dụng MT5. Sau khi mở tài khoản, Minh và các đồng phạm đã dụ dỗ bà Loan chuyển khoản 13 lần để đầu tư, tổng 420 triệu đồng. Bà Loan sau đó rút được hơn 110 triệu đồng, còn lại bị chiếm đoạt 310 triệu đồng.
Cùng lúc, bà Loan trao đổi với Minh về việc có hai người bạn là bà Hiền ở Vĩnh Phúc và Phương ở Ninh Bình cũng muốn đầu tư. Thấy "con mồi" dễ dụ, Minh vào cuộc hướng dẫn bà Hiền và bà Phương tạo tài khoản. Sau đó, Minh gom tất cả những người này vào nhóm có tên "Đầu tư thông minh 5.0 VICTOR" và "Đầu tư thông tin 5.0 VIP 2".
Một mình đóng nhiều vai, Minh dụ được bà Phương chuyển khoản 6 lần, tổng 575 triệu đồng. Sau đó, chúng cho bà rút được 25 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt 550 triệu.
Với nạn nhân Hiền, bị can Minh dụ dỗ bà nạp 18 lần trong gần 3 tháng với tổng số 4,5 tỷ đồng. Để nạn nhân tin tưởng, chúng cho rút 10 lần, tổng 117 triệu đồng. Còn lại, bà Hiền bị chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng.
Trong các nạn nhân, cũng có người như chị Ngọc Anh, ở Hà Nội, mới nạp tiền duy nhất một lần tổng 23 triệu đồng. Sau đó chưa rút được tiền chị đã bị đánh cháy tài khoản, chiếm đoạt mất 23 triệu.
Theo kết luận, với 1.722 người làm việc tại các văn phòng nhưng chưa xác định được bị hại nên chưa đủ căn cứ để xử lý. Ngoài ra còn một số nghi phạm nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch.
Thông tin trên báo Tuổi trẻ online, theo kết luận, để che giấu một phần số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các nhà đầu tư, Mr Pips đã nhờ bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Tâm (31 tuổi) và cha là Phó Đức Thắng (58 tuổi) tìm người đứng tên mở công ty rồi dùng các pháp nhân này mua nhiều căn biệt thự, nhà đất ở TP.HCM và Hà Nội và một số tỉnh thành. Bạn gái của Mr Pips và cha ruột của siêu lừa này còn trực tiếp đứng tên sở hữu một số căn hộ.
Trong hàng chục bất động sản mà Mr Pips và người thân mua với mục đích "rửa tiền", có những căn hộ giá lên đến hàng trăm tỉ.
Cụ thể, Phó Đức Nam đã mua 2 căn hộ tại tầng 6 tháp Crown trên phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng (Hà Nội) với tổng giá trị hơn 266 tỉ đồng, gồm một căn khoảng 145,5 tỉ và một căn khoảng 120,8 tỉ đồng (giá trung bình khoảng 1 tỉ đồng/m2). Nhóm của Mr Pips còn "rửa tiền" bằng cách mua nhiều bất động sản có giá trị hàng trăm tỉ ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành.
Đáng chú ý, thời điểm Nam bị bắt, cha mẹ của "siêu lừa" này lo sợ bị thu giữ tài sản nên đã rút tiền để mua vàng và USD đi gửi người thân. Cụ thể, cha của Nam rút từ sổ tiết kiệm và tài khoản ngân hàng ra 85 tỉ đồng mang gửi cháu ruột và hai người khác.
Mẹ của Nam cũng ra ngân hàng rút 60 tỉ đồng từ sổ tiết kiệm để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Bà cất USD và vàng vào một chiếc va li rồi kéo sang nhà cháu ruột gửi nhờ. Bà còn nhờ mẹ đẻ 85 tuổi của mình đứng tên mở giúp hai sổ tiết kiệm với tổng số 15 tỉ đồng.
Hiện toàn bộ số tiền, vàng nêu trên công an đã phong tỏa và tạm giữ. Những hành vi trên cũng khiến cho bố mẹ và người yêu của Mr Pips bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.
