Một phụ nữ tại Bắc Kinh, Trung Quốc mất hơn 768.000 NDT, tương đương khoảng 2,7 tỷ đồng, sau khi tin lời mời đầu tư và mua trà cao cấp gửi đến địa chỉ do đối tượng lừa đảo chỉ định.
Trung tâm Chống lừa đảo Bắc Kinh cảnh báo nhiều nạn nhân đầu tư tài chính bị yêu cầu mua trà cao cấp để “góp vốn” hoặc làm quà tặng. Sau vàng, đồ điện tử và thẻ mua sắm, trà đang trở thành phương tiện mới để các đối tượng chuyển và tẩu tán tiền lừa đảo.
Một nạn nhân là bà Sang. Cuối năm ngoái, khi đăng tin cho thuê căn nhà bỏ trống, bà gặp người đàn ông tự xưng là Chen, trưởng bộ phận kỹ thuật của một công ty công nghệ.
Chen không mặc cả mà nhanh chóng đồng ý thuê, đồng thời nói bộ phận tài chính sẽ chuyển tiền đặt cọc. Người này đề nghị bà Sang kết bạn qua một ứng dụng nhắn tin ít phổ biến và viện lý do địa chỉ IP dễ bị phát hiện.
Muốn việc cho thuê nhà diễn ra thuận lợi, bà Sang đồng ý thực hiện bài kiểm tra theo đề nghị của Chen. Người đàn ông gửi đường link lạ, hướng dẫn bà đăng nhập tài khoản của anh ta để giao dịch.
Bà Sang thấy sau mỗi lần Chen thao tác, tài khoản lại hiển thị khoản lợi nhuận vài nghìn NDT. Liên tục được thúc giục, bà bắt đầu dùng tiền tiết kiệm để đầu tư. Tuy nhiên, những khoản lợi nhuận này chỉ là con số ảo trên nền tảng lừa đảo.
Sau hai lần chuyển tiền, Chen yêu cầu bà mua trà cao cấp của một thương hiệu nổi tiếng rồi gửi đến địa chỉ chỉ định. Người này nói tiền mua trà sẽ được tính là khoản “góp vốn” vào dự án.
Tin đây là cơ hội sinh lời, bà Sang hỏi giá tại nhiều cửa hàng và mua trà thông qua một nhà kinh doanh lớn. Lần đầu, bà chi 468.000 NDT, khoảng 1,64 tỷ đồng. Lần thứ hai, bà bỏ thêm 300.000 NDT, tương đương 1,05 tỷ đồng.
Hơn 768.000 NDT tiền tiết kiệm nhanh chóng biến thành những hộp trà đắt tiền, được chuyển đến một thị trấn hẻo lánh ở tỉnh Quảng Đông. Khi bà Sang không còn khả năng tiếp tục bỏ tiền, Chen lập tức chặn liên lạc. Bà lúc này mới nhận ra mình bị lừa và báo cảnh sát.
Cảnh sát Bắc Kinh phát hiện nhiều vụ có thủ đoạn tương tự. Riêng tại công ty nơi bà Sang mua trà, cơ quan chức năng xác định ba tài khoản đáng ngờ. Hai nạn nhân khác từng chi hơn 1 triệu NDT, khoảng 3,5 tỷ đồng, để mua trà “góp vốn” và cũng mất trắng.
Theo cảnh sát, hình thức này được sử dụng để chuyển và che giấu tiền lừa đảo khi hoạt động luân chuyển qua tài khoản ngân hàng bị kiểm soát chặt hơn.
Cơ quan chức năng cảnh báo người dân thận trọng với lời mời đầu tư có “thông tin nội bộ”, “lợi nhuận cao” hoặc “không thể thua lỗ”. Giao dịch hợp pháp phải thông qua tổ chức được cấp phép và nền tảng chính thức, không yêu cầu mua hàng hóa giá trị cao rồi gửi tới địa chỉ chỉ định để góp vốn.
