Ngày 20/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hóa Quỳ (Thanh Hóa) đã đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời làm rõ đường dây thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng phục vụ việc che giấu, trung chuyển dòng tiền do các đối tượng phạm tội mà có. Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm này đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hóa Quỳ phát hiện một số tài khoản Facebook có dấu hiệu giả danh doanh nghiệp kinh doanh sắt, thép để lừa đảo.
Các đối tượng sử dụng số điện thoại rác, lập nhiều tài khoản mạng xã hội với những tên gọi như “Nhà Máy Ống Thép Giá Tốt”, đăng tải và chạy quảng cáo bán thép xây dựng với giá thấp hơn thị trường nhằm thu hút khách hàng.
Để tạo lòng tin, các đối tượng tự giới thiệu là nhân viên của các công ty sản xuất sắt, thép; cung cấp số điện thoại hotline, kết bạn, trao đổi với khách hàng qua Zalo. Hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm được các đối tượng thu thập trên mạng để gửi cho khách hàng.
Khi có người đặt mua, các đối tượng làm giả hóa đơn, yêu cầu khách hàng chuyển trước 50% giá trị đơn hàng với lý do đặt cọc và bảo đảm chi phí vận chuyển. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, Công an xã Hóa Quỳ xác định Nguyễn Tiến Lâm (SN 2001, trú tại xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Để che giấu hành vi phạm tội, Lâm móc nối với Thái Văn Hoài (SN 1992), Phạm Ngọc Tú (SN 2006), cùng trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An; Trần Như Luật (SN 1997, trú tại xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An) để thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng mang tên người khác, sử dụng làm trung gian chuyển dòng tiền.
Đáng chú ý, các đối tượng trong ổ nhóm này đều từng có thời gian cư trú tại Campuchia, Thái Lan và mới trở về Việt Nam chưa lâu.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, đồng thời đang tiếp tục điều tra, mở rộng.
Từ vụ việc trên cho thấy, tài khoản ngân hàng đang bị các đối tượng lợi dụng như một công cụ để thực hiện hành vi lừa đảo, che giấu, trung chuyển dòng tiền phạm pháp. Chỉ vì lợi ích trước mắt, một số người sẵn sàng bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản mà không lường hết hậu quả, vô tình trở thành mắt xích trong hoạt động phạm tội.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, ví điện tử; không cung cấp mật khẩu, mã OTP và các thông tin bảo mật cho người khác. Khi phát hiện hội, nhóm hoặc tài khoản có dấu hiệu thu mua, môi giới tài khoản ngân hàng, lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.
