Ngày 22/6, theo thông tin từ báo VietNamNet, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn, Phạm Thị Huỳnh Như, Fan HaiMing, Cao JiaLiang, Nguyễn Hồng Thảo Nhi về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Theo đó, ngày 17/6, Công an TP triệt phá tụ điểm tại căn nhà ở phường Hiệp Bình, phát hiện 42 người Trung Quốc lưu trú trái phép, thu giữ 132 điện thoại và 77 máy tính bảng.
Kết quả đấu tranh bước đầu cho thấy, sau khi lực lượng chức năng Campuchia siết chặt quản lý, các ổ nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam.
Đầu năm 2026, các đối tượng móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) để thuê căn nhà trên, thiết lập giường tầng, mạng Internet tốc độ cao để quản lý nhân sự theo mô hình "nội bất xuất, ngoại bất nhập".
Hai đối tượng Fan HaiMing và Cao JiaLiang được phân công nhập cảnh vào Việt Nam để trực tiếp quản lý, điều hành đường dây. Thực tế, nhóm này đã tiến hành các hoạt động lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.
Đến ngày 8/6, Công an TP tiếp tục triệt phá ổ nhóm gồm 83 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam và cư trú tại khách sạn Emerald Gold (phường Bình Dương). Khách sạn này do Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn thuê, quản lý để móc nối với các đối tượng nước ngoài tập kết nhân sự, máy móc.
Báo Tin tức và Dân tộc, trước trước khi tụ điểm tại nhà thuê của Nguyễn Hồng Thảo Nhi bị phát hiện, Công an TP đã liên tiếp bóc gỡ công xưởng công nghệ khác.
Cụ thể, ngày 18/5, lực lượng công an kiểm tra hành chính nhà nghỉ Bảo Ly (phường Thuận Giao). Tại đây, tổ công tác phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp. Vật chứng thu giữ gồm gần 200 máy tính, laptop và hơn 550 điện thoại di động.
Đường dây này do Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong cầm đầu dưới sự chỉ đạo của đối tượng từ nước ngoài.
Nhóm này sang Việt Nam khảo sát, thuê địa điểm, lắp đặt hệ thống mạng nhằm hình thành một "trung tâm" lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân nước ngoài (chủ yếu là người Trung Quốc) thông qua các kịch bản giả danh thương mại điện tử, đầu tư tài chính, chứng khoán.
Chủ cơ sở là Quách Thị Huế (sinh năm 1990) cũng bị bắt giữ vì tiếp tay cho nhóm này trú ẩn mà không kiểm tra giấy tờ, không khai báo tạm trú.
Tại hiện trường, lực lượng công an đã niêm phong và thu giữ kho tang vật gồm gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng hàng loạt thiết bị điện tử, viễn thông hỗ trợ kết nối mạng khác.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc gồm Dai Fei (biệt danh Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong đóng vai trò điều hành chủ chốt.
Nhóm này nhận lệnh từ các ông trùm ở nước ngoài sang Việt Nam để khảo sát địa bàn, đứng ra thuê địa điểm lưu trú dài ngày và thiết lập hệ thống mạng Internet tốc độ cao.
Sau khi chuẩn bị xong máy móc và cơ sở vật chất, chúng tổ chức móc nối, đưa luồng người từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm dựng lên một "trung tâm lừa đảo" khép kín.
Tính riêng trong đợt cao điểm 45 ngày đêm ra quân, cơ quan chức năng đã khởi tố tổng cộng 8 vụ án với 26 bị can, trong đó có 9 người nước ngoài, 6 chủ hoặc quản lý các cơ sở lưu trú và 7 đối tượng giữ vai trò môi giới.
