Sau hơn 20 năm tích cóp, ông Chen ở huyện Hải Diêm, thành phố Gia Hưng, Trung Quốc, đã chuyển gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm cho một đường dây lừa đảo đầu tư. Ông chỉ nhận ra mình bị lừa khi nhận được tin nhắn cảm ơn từ đối phương, sau đó không thể liên lạc thêm.
Ông Chen từng lái xe tải và buôn bán nhỏ. Cuộc sống thường ngày của ông khá tiết kiệm: sống trong căn nhà cấp bốn, mặc đồ thanh lý và đi đôi giày cũ của con trai.
Người đàn ông cho biết bản thân không hút thuốc, uống rượu hay tụ tập, chỉ có thói quen tích cóp. Khoản tiền gần 8 triệu tệ, tương đương gần 30 tỷ đồng, được ông gửi ngân hàng lấy lãi kép trong hơn hai thập kỷ.
Đầu tháng 4, ông nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên quỹ đầu tư tại Thượng Hải, giới thiệu việc mua cổ phiếu với lãi suất cao. Sau khoảng một tháng được hướng dẫn, ông Chen nhận thấy tài khoản có lợi nhuận thực tế hơn 40.000 tệ nên dần tin tưởng.
Đến tháng 5, đối phương hướng dẫn ông chuyển sang một ứng dụng khác, nói rằng cách này giúp giảm thuế và phí giao dịch. Dưới danh nghĩa “thành viên chiến lược”, những người này tiếp tục thuyết phục ông nạp tiền vào một “tài khoản an toàn”.
Từ ngày 14 đến 19/5, ông Chen thực hiện 6 lần chuyển khoản, tổng cộng 7,89 triệu tệ, vào tài khoản của một công ty ở Thiểm Tây. Dù nhân viên ngân hàng nhiều lần cảnh báo, ông vẫn nói cần tiền để làm ăn nhằm tiếp tục giao dịch.
Sau lần chuyển khoản cuối cùng, ứng dụng đầu tư báo lỗi. Sáng 21/5, người lừa đảo gửi tin nhắn: “Cảm ơn, anh là khách hàng lớn nhất của tôi từ trước đến nay”, rồi ngắt liên lạc.
Lúc này, ông Chen mới đến đồn cảnh sát trình báo. Ông nói số tiền bị mất là thành quả làm lụng và tiết kiệm hơn 20 năm, còn tài khoản ngân hàng hiện không còn tiền.
Qua truy vết dòng tiền, cảnh sát xác định khoản tiền được chuyển vào tài khoản Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy chữa cháy Thiểm Tây, sau đó bị tẩu tán sang nhiều tài khoản khác ngay trong ngày.
Giám đốc công ty, ông Zheng, cho biết ông cũng là nạn nhân. Do cần làm đẹp hồ sơ vay vốn, ông đã giao thiết bị bảo mật USB Token của tài khoản doanh nghiệp cho một người bạn thao tác. Ông nói không biết tài khoản bị lợi dụng để nhận tiền phục vụ hoạt động rửa tiền, khiến hoạt động của công ty bị phong tỏa.
Công an huyện Hải Diêm đã khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục điều tra mạng lưới lừa đảo.
