Theo báo Dân trí, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận thông tin tố giác của ông M.T.H. (SN 1981, trú tại phường An Khê, Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến.
Trình bày của ông H., đầu tháng 6/2025, ông được mời tham gia đầu tư trên một nền tảng trực tuyến với tài khoản thử nghiệm sinh lợi cao
Khi đã tạo được niềm tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân nạp tiền thật, liên tục đưa ra các lý do như đạt chuẩn tài khoản quốc tế, vay hệ thống để duy trì giao dịch… buộc nạn nhân chuyển thêm tiền.
Đến khi thực hiện lệnh rút tiền, hệ thống liên tục báo lỗi, yêu cầu đóng thêm các khoản phí bất hợp lý, sau đó cắt liên lạc.
Qua điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã làm rõ dòng tiền được chuyển vào tài khoản VPBank mang tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier, do Trần Đức Giang đứng tên giám đốc.
Báo Công an nhân dân cho biết thêm, qua đấu tranh, đối tượng khai nhận khoảng tháng 5- 2025 quen biết qua mạng xã hội với người có biệt danh “68”. Người này đề nghị Giang đứng tên thành lập doanh nghiệp và mở tài khoản ngân hàng để phục vụ việc nhận, chuyển tiền.
Theo đó, Giang đứng tên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Meden Luimier, đồng thời đứng tên Kế toán trưởng Công ty Next Data VN nhưng không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành hoạt động của các doanh nghiệp này. Ngoài ra, Giang còn mở 12 tài khoản ngân hàng cá nhân tại nhiều ngân hàng khác nhau và giao toàn bộ thông tin đăng nhập cho đối tượng “68”, mỗi tài khoản được trả 1 triệu đồng.
Đầu tháng 7-2025, Giang tiếp tục bị lôi kéo sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc với mức lương 30 triệu đồng/tháng. Tại đây, Giang làm việc cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ, được cung cấp điện thoại để đăng nhập các tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp đứng tên mình nhằm nhận tiền chuyển đến và thực hiện chuyển tiền đi theo chỉ đạo.
Toàn bộ các giao dịch luân chuyển tiền đều do Giang trực tiếp thực hiện. Đối với các giao dịch có số tiền lớn, Giang buộc phải trực tiếp quét khuôn mặt để hoàn tất. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9- 2025, Giang là người trực tiếp luân chuyển dòng tiền do ông M.T.H. chuyển vào tài khoản Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier sang nhiều tài khoản khác.
Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 7 đến tháng 10- 2025, Trần Đức Giang đã thực hiện hàng trăm lượt giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền, phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, đồng thời sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cá nhân phạm tội rửa tiền sẽ bị truy cứu TNHS về tội rửa tiền theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 324 BLHS 2015 (sửa đổi 2017), cụ thể:
- Người nào thực hiện một trong các hành vi được xem là rửa tiền nêu trên thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
- Người phạm tội rửa tiền bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm khi thêm một trong những dấu hiệu sau:
+ Có tổ chức;
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
+ Phạm tội 02 lần trở lên;
+ Có tính chất chuyên nghiệp;
+ Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;
+ Tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
+ Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
+ Tái phạm nguy hiểm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
+ Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
+ Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;
+ Gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.
Đối với tội rửa tiền, người chuẩn bị phạm tội cũng sẽ có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Ngoài ra, áp dụng hình phạt bổ sung đối với người phạm tội rửa tiền như sau: phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
