Theo báo Công an nhân dân, Công an tỉnh Quảng Trị vừa cho biết, vừa đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền ước tính lên đến gần 1.000 tỷ đồng do đối tượng Nguyễn Tiến Thiết (1992, trú xã An Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam 14 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo do Thiết cầm đầu để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cũng trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú một nữ đối tượng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Tiến Thiết, Nguyễn Duy Tố, Nguyễn Thị Hải, Hỗ Sỹ Trường (cùng trú tỉnh Nghệ An); Trần Thùy Trang (trú tỉnh Quảng Trị); Phan Thanh Ngọc Hoàng Linh (trú tỉnh Đồng Tháp); Trương Thị Hạnh (trú tỉnh Lâm Đồng); Trần Văn Huy (trú tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Long Phú, Nguyễn Thị Tú Anh, Võ Trung Thiện (cùng trú tỉnh An Giang); Lê Văn Bảo, Bùi Thị Oanh (cùng trú tỉnh Tây Ninh); Mai Thị Tiến (trú tỉnh Hà Tĩnh). Riêng đối với Nguyễn Thị Tú Anh, do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, qua công tác xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị, xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo có trụ sở hoạt động tại Campuchia. Với thủ đoạn “giả danh luật sư”, “công ty luật” hỗ trợ lấy lại tiền cho các nạn nhân, bị hại bị lừa đảo qua mạng trước đó, các đối tượng đưa ra các lý do để nạn nhân nộp tiền “phí thu hồi” vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt.
Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, cuối tháng 11-2025, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an các địa phương như: TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang triển khai 5 tổ công tác kịp thời truy bắt khi các đối tượng nhập cảnh về Việt Nam. Quá trình truy bắt, một số đối tượng đã thuê xe ô-tô để trốn về Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Ban chuyên án đã kịp thời phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành truy bắt.
Kết quả điều tra xác định, với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên không gian mạng xuyên quốc gia, nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến gần 1.000 tỷ đồng.
Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan và kêu gọi vận động các đối tượng đang lẩn trốn tại Campuchia về nước đầu thú.
Các khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự
* Khung 1
Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
* Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
- Có tổ chức;
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
- Tái phạm nguy hiểm;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
* Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
* Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
* Hình phạt bổ sung
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
(Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017))
