Ngày 28/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kiều Vân (sinh năm 1988, trú thôn An Thành, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can để phục vụ quá trình điều tra.
Cam kết lợi nhuận cao để kêu gọi góp vốn
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2023, do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Vân đưa ra thông tin đang góp vốn cùng ông L.H.N. để kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại khu công nghiệp ở TP.HCM, Đồng Nai và một số địa phương khác.
Vân cam kết hoạt động góp vốn sẽ mang lại lợi nhuận cao, qua đó tạo lòng tin và kêu gọi bà A. tham gia đầu tư.
Để tăng tính thuyết phục, Vân cung cấp cho bà A. số tài khoản ngân hàng của ông N. để nhận tiền góp vốn. Tuy nhiên, sau khi bị hại chuyển tiền, Vân yêu cầu ông N. chuyển lại toàn bộ số tiền cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tạo giao dịch chuyển tiền để che giấu hành vi
Cơ quan điều tra xác định, nhằm khiến bị hại tin rằng hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N., sau đó nhờ người này chuyển lại cho bà A.
Thông qua các giao dịch này, Vân tạo cảm giác hoạt động góp vốn vẫn có dòng tiền luân chuyển. Người phụ nữ còn bị cáo buộc làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N. rồi gửi cho bà A. nhằm tiếp tục củng cố lòng tin.
Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Kiều Vân bị xác định đã chiếm đoạt của bà A. tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Vân không sử dụng vào hoạt động kinh doanh như cam kết mà dùng cho mục đích cá nhân, sau đó mất khả năng hoàn trả.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
