Một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn vừa được đưa ra xét xử tại Tây Ninh, Trung Quốc. Có 24 bị cáo nhận các mức án khác nhau vì liên quan đến đường dây sử dụng ứng dụng đầu tư giả mạo mang tên “Caita Securities - Stock Connect”.
Nạn nhân chính là Cai Moumou đã bị dụ dỗ đầu tư và chuyển tổng cộng hơn 20,79 triệu NDT, tương đương khoảng 77,4 tỷ đồng, vào nền tảng này. Cơ quan chức năng đã thu hồi được 490.327,39 NDT, tương đương khoảng 1,83 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, đường dây do một nhóm tội phạm ở nước ngoài điều hành, sau đó tuyển người tại Trung Quốc để tổ chức hoạt động lừa đảo. Từ tháng 7/2023 đến tháng 10/2024, nhóm này lấy chiêu bài đầu tư cổ phiếu lợi nhuận cao để tiếp cận nạn nhân.
Các đối tượng dùng phần mềm liên lạc trực tuyến, xây dựng quy trình gồm tuyển người, đào tạo cách trò chuyện, đưa nạn nhân vào nhóm, tung thông tin đầu tư giả rồi dụ họ chuyển tiền. Dòng tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều lớp trung gian nhằm che giấu nguồn gốc.
Một người tên Ma A được xác định giữ vai trò tổ chức chủ chốt tại Trung Quốc. Người này sử dụng các tài khoản trực tuyến để tuyển nhân sự, đào tạo kịch bản lừa đảo và trả lương cho người tham gia bằng Tether, một loại tiền mã hóa phổ biến trong giao dịch trực tuyến.
Dưới sự điều hành của Ma A, Cai Moumou liên tục chuyển tiền đầu tư và cuối cùng bị chiếm đoạt hơn 77,4 tỷ đồng. Ma A còn có một người hỗ trợ phụ trách thu hút nạn nhân vào nhóm trò chuyện, quảng bá thông tin đầu tư giả và quản lý các nhóm phục vụ hành vi lừa đảo.
Tháng 7/2025, Ma A bị kết án 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo. Người hỗ trợ bị tuyên 1 năm 2 tháng tù vì tội hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng.
Trong đường dây còn có Ren, người được Ma A tuyển làm “người mồi thoại”. Ren phụ trách quản lý chấm công và tính lương cho hơn 170 thành viên. Trong thời gian tham gia, người này liên quan đến việc khiến hai nạn nhân bị lừa tổng cộng hơn 1,4 triệu NDT, khoảng 5,2 tỷ đồng, đồng thời thu lợi bất hợp pháp hơn 60.000 Tether. Tháng 9/2025, Ren bị kết án 5 năm tù.
Gao, Huang và nhiều người khác trực tiếp đăng thông tin giao dịch giả trong nhóm trò chuyện, dụ Cai Moumou tiếp tục đầu tư. Một nhóm khác, gồm Zeng và Liu, biết rõ tiền có nguồn gốc phạm pháp nhưng vẫn hỗ trợ rút tiền mặt tại nhiều địa phương hoặc mua vàng để che giấu dòng tiền. Tổng số tiền liên quan vượt 6 triệu NDT, tương đương khoảng 22,3 tỷ đồng.
He, Lu cùng hai người khác đăng ký công ty “vỏ bọc”, mở tài khoản doanh nghiệp để cung cấp kênh thanh toán cho đường dây. Dòng tiền qua các tài khoản liên quan vượt 40 triệu NDT, khoảng 149 tỷ đồng.
Tháng 4/2025, 24 bị cáo thuộc các nhóm lừa đảo, chuyển tiền, che giấu nguồn tiền và cung cấp tài khoản đã lần lượt bị tuyên án tù cùng hình phạt tiền tùy theo vai trò. Cơ quan công tố cảnh báo ứng dụng đầu tư giả ngày càng tinh vi, thường có giao diện giống nền tảng hợp pháp và sử dụng nhiều tài khoản giả để tạo lòng tin.
