Liên quan đến vụ một khách hàng bị "bốc hơi" 58 tỷ đồng tại MSB (Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam), trong cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức, chiều 28/3, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ việc.
Theo đó, thông tin với báo chí, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - PGĐ Công an TP Hà Nội cho biết ngày 10/10/2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, tin báo tố cáo bà Bùi Thị Hoàng Anh (SN 1984, ngụ tại chung cư 390 Bồ Đề, Long Biên) - GĐ Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỷ đồng.
Dựa vào kết quả điều tra ngày 18/10/2023, ông Tùng cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh. Bà Anh được xác định bước đầu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị cáo với số tiền lên đến 338 tỷ đồng.
Tuổi Trẻ dẫn lời thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết "Hiện công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị cáo. Bước đầu xác định không có đồng phạm và công an đang xác định tiếp".
Trước đó khi trao đổi với báo chí, bà N.T.L cho biết số tiền hơn 58 tỷ đồng của mình trong tài khoản bỗng dưng bị "bốc hơi".
Bà L. bắt đầu gửi tiền vào ngân hàng MSB từ ngày 30/3/2021 và đến ngày 26/9/2023 tổng số tiền gửi đã lên đến 58 tỷ đồng. Đầu tháng 10/2023, bà L. được cơ quan Công an TP Hà Nội mời lên làm việc và thông báo số tiền của bà trong tài khoản của MSB không còn. Số dư tài khoản của bà L. đến ngày 23/10/2023 chỉ còn 93.640 đồng.
Xem thêm: Giám đốc công ty vàng bạc lừa đảo hơn 35 tỷ đồng
Bà L. khẳng định mình không hề rút tiền và cũng không ủy quyền cho ai cũng như không ký bất kỳ giấy tờ nào.
Trong khi đó, phía ngân hàng MSB thông tin trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng này bất ngờ phát hiện có dấu hiệu bất thường có liên quan đến một số cán bộ, nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB). Phía ngân hàng MSB sau đó đã chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ.
* Theo Tuổi Trẻ, VTCNews, Thanh Niên
Hồng Hạnh (t/h)
