Đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ 612 tỷ đồng ở TP.HCM: Nguồn dữ liệu khách hàng bị tuồn ra từ đâu?

Liên quan đến vụ án đường dây lừa đảo dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, công an xác định sau khi có dữ liệu khách hàng, bộ phận telesale liên tục gọi điện mời khách đến công ty để được nhận kỳ nghỉ, du lịch miễn phí hoặc các chương trình tri ân khách hàng. Thực chất, đây chỉ là "mồi nhử" nhằm đưa khách hàng vào bẫy.

Khai tại cơ quan điều tra, Đào Bá Hòa - nhân viên telesales Công ty Meli Club cho biết nguồn dữ liệu khách hàng do công ty gửi.

Nhiệm vụ của Hòa là phân loại từng nhóm khách hàng theo số tiền mà họ gửi tiết kiệm tại ngân hàng để đánh giá khả năng tài chính của khách, từ đó gọi mời khách hàng tiềm năng đến tham gia sự kiện, mục đích chính là bán thẻ du lịch.

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, Thượng tá Đới Ngọc Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết, quá trình điều tra ban đầu ghi nhận nguồn tài liệu dữ liệu của các bị hại mà các công ty thu thập được qua nhiều hình thức, chủ yếu là từ các đối tượng mua bán qua các trang mạng xã hội, các nhóm kín.

Nhiều trường hợp là nhân viên của các công ty khác khi nghỉ việc đã mang về công ty mới dữ liệu khách hàng để sử dụng cho mục đích là tiếp cận, mời chào và thực hiện hành vi phạm tội.

Bên cạnh đó, các đối tượng cũng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác dữ liệu trên mạng xã hội để tiếp cận người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.

"Đây là vấn đề rất đáng quan tâm bởi thời gian qua tình hình mua bán, trao đổi dữ liệu cá nhân trái phép diễn ra dưới nhiều hình thức ngày càng tinh vi", Tuổi Trẻ Online dẫn lời Thượng tá Thắng nhận định.

Cũng theo Thượng tá Thắng, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng, xác minh làm rõ toàn bộ nguồn gốc dữ liệu và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang rà soát toàn bộ mối quan hệ giữa các pháp nhân, cá nhân có liên quan, làm rõ quá trình hình thành và chuyển giao, sử dụng dữ liệu khách hàng.

Đến nay, giám đốc, chủ tịch của hàng loạt doanh nghiệp liên quan trong các vụ án đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận quá trình tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo

Trong đó, Lê Trần Nhật Thọ, Chủ tịch Công ty LORS, khai nhận doanh nghiệp không có chủ trương thu mua lại hợp đồng nghỉ dưỡng như cam kết với khách, mà thực chất dùng chiêu nâng cấp gói dịch vụ để tiếp tục thu tiền, tạo dòng vốn từ khách hàng mới để duy trì hoạt động và chi trả các hợp đồng trước.

Tương tự, Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club, thừa nhận tổ chức các buổi sự kiện, gọi mời khách tham dự rồi sử dụng đội ngũ tư vấn tác động tâm lý, đưa ra nhiều ưu đãi và cam kết lợi nhuận nhằm thuyết phục khách ký hợp đồng “thẻ kỳ nghỉ”, sau đó liên tục dẫn dắt nâng cấp hợp đồng để thu thêm tiền.