"Trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ và 10 "đàn em" hầu tòa
Ngày 4/4, bị cáo Nguyễn Minh Thành (35 tuổi) trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội bị TAND quận Nam Từ Liêm xét xử về tội Tổ chức đánh bạc, theo khoản 2, Điều 322 Bộ Luật Hình sự.
Cùng hầu tòa với Nguyễn Minh Thành còn có 10 "đàn em", được đối tượng Thành trả tiền để cùng lập trình và quản lý các game cờ bạc. Trong số đó, những người tham gia đầu tiên và được Thành trả nhiều tiền nhất (từ 3-18 tỷ đồng mỗi người) gồm: Bị cáo Vũ Tiến Duy (35 tuổi), bị cáo Bùi Nhật Anh (30 tuổi), bị cáo Phạm Trung Thành (27 tuổi) cùng ngụ tại Hà Nội; bị cáo Trần Đức Cường (27 tuổi, Nam Định).
Ngoài ra, 42 bị cáo còn lại cũng bị VKSND Hà Nội truy tố tội Đánh bạc, theo Khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự, đa phần đều ở độ tuổi 20 - 30 tuổi.
Đối tượng Nguyễn Minh Thành từng nổi tiếng trên MXH sau màn tặng siêu xe Porsche Panamera trị giá 7 tỷ đồng cho bạn gái vào tháng 4/2021. Sau đó ít tháng, Thành bị bắt với cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng.
Vào thời điểm tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của Thành, công an đã thu giữ 13 xe ô tô, trong đó có nhiều "xe sang" như Porsche Panamera, Range Rover, Mercedes-AMG G63... Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 9,3 tỷ đồng tiền mặt, 20.000 USD và phong tỏa tài khoản 10 tỷ đồng tại các tài khoản ngân hàng, kê biên 6 căn hộ.
Đường dây đánh bạc hàng tỷ đồng hoạt động ra sao?
Thông tin trước đó cho hay, vụ án được phát giác vào rạng sáng ngày 18/8/2021 sau khi công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm tiến hành tuần tra, kiểm soát, bắt gặp các đối tượng Nguyễn Văn Thành (25 tuổi, quê Yên Bái) và Hoàng Văn Trọng (20 tuổi, quê Tuyên Quang) đang rút 800 triệu đồng tiền mặt tại cây ATM trên địa bàn.
Cả hai không chứng minh được nguồn gốc số tiền và bị dẫn về trụ sở điều tra.
Bản cáo trạng xác định, từ năm 2017, Thành đã bắt đầu tìm hiểu thông tin với ý định xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến. Năm 2019, y mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, sau đó bàn với 4 bị cáo gồm: Nhật Anh, Duy, Trung Thành, Cường cùng viết code cho phần mềm của game bài, lấy tên là SOCVIP.
Game bắt đầu hoạt động từ 1/2020 và hai đối tượng là Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi, vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game. Hai đối tượng này quản lý giao diện và phần mềm game bài trên iOS, Android và website.
Tháng 2/2021, SOCVIP đổi tên thành SUMVIP và Thành mở thêm game mới mang tên VUACLUB. Tại đây, người chơi mua tiền ảo, quy ước là SUM và VUA, để đặt cược. Người chơi sẽ có 3 hình thức nạp tiền để mua tiền ảo gồm: Nạp qua điện thoại, chuyển tiền qua ví điện tử hoặc chuyển khoản mua SUM, VUA qua hệ thống đại lý trung gian mà Thành giao cho đàn em Nguyễn Tuấn Nghĩa (đang bỏ trốn) quản lý.
Xem thêm: "Trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Minh Thành sắp hầu tòa
Số tiền nạp vào game qua thẻ cào viễn thông và ví điện tử sẽ được đối tượng Thành giao cho Trần Hồng Sâm (đang bị truy nã) chuyển hóa bằng cách nạp tiền vào các sim 0 đồng, bán ra thị trường. Sau đó, đối tượng Thành giao cho bị cáo Dương Vũ Hoàng tạo ra các mã rút tiền từ ví điện tử để rút tiền mặt tại cây ATM.
Người chơi nếu muốn rút tiền mặt sẽ phải thông qua các đại lý của game để đổi tiền ảo ra tiền mặt với tỷ lệ 100.000 tiền ảo chỉ đổi được 83.000 đồng, đại lý "ăn" 17%.
Mỗi một lượt tham gia, game bài sẽ tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người thắng cũng sẽ bị thu thêm 1% khi kết thúc lượt chơi.
Với các thủ đoạn này, VKS xác định chỉ trong 4 tháng giữa năm 2021, hơn 6.600 tài khoản được các con bạc lập nên để chơi 2 game SUMVIP và VUACLUB đã mang đến lợi nhuận mỗi tháng hàng chục tỷ đồng. Số tiền mà các "con bạc" nạp qua 3 kênh lên đến 1.184 tỷ đồng.
* Theo Vnexpress, Dân Trí, Tuổi Trẻ
Hồng Hạnh (t/h)
