Ngày 21/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nhan Thành Trung (42 tuổi) và Tăng Văn Vũ (43 tuổi), cùng ngụ tại huyện Trà Cú, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo như kết quả điều tra ban đầu, năm 2017, trong vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ Quỹ tín dụng Đại An, ông Nhan Thành Trung đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao để theo dõi và nắm thông tin cá nhân và tài sản và khách hàng giao dịch tại quỹ tín dụng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt các quyết định đối với bị can Nhan Thành Trung.
Thời điểm đó, ông Trung bị mất cân đối về tài chính nên đã nhờ Tăng Vinh Quang là cán bộ tín dụng lấy thông tin của một số khách hàng để lập 6 hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản.
Bị can Trung bị cáo cuộc đã giả chữ ký của những người này, ký hồ sơ và tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tín dụng Đại An tin tưởng người này vay là có thật, tiến hành phê duyệt, giải ngân để chiếm đoạt tiền giải ngân. Bị can Trung được xác định đã gây thiệt hại cho quỹ tín dụng Đại An hơn 873 triệu đồng.
Xem thêm: Vụ nợ thẻ tín dụng Eximbank 8,8 tỷ đồng: Ngân hàng Nhà nước yêu cầu làm rõ
Trong khi đó, bị can Tăng Văn Vũ từ năm 2015 - 2017 là cán bộ tín dụng thuộc quỹ tín dụng Đại An. Do bị mất cân đối về tài chính, bị can Vũ đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được phân công để thực hiện hành vi lấy thông tin cá nhân, tài sản của 18 người là khách hàng vay vốn và gửi tiền tại quỹ tín dụng để lập 46 hợp đồng tín dụng.
Theo lực lượng chức năng, bị can Vũ đã lập giả hợp đồng thế chấp tài sản, trực tiếp ký giả chữ ký của khách hàng phát sinh trên hồ sơ vay, tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tín dụng Đại An tin tưởng người vay là có thật, thực hiện phê duyệt và giải ngân nhằm chiếm đoạt tiền được giải ngân và gây thiệt hại hơn 9,5 tỷ đồng.
* Theo VTV.vn, Vietnamnet
Hồng Hạnh (t/h)
