Ngày 9/10, Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết, các cơ quan chức năng nước này đang mở rộng điều tra các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, gồm lừa đảo trực tuyến, buôn bán ma túy và rửa tiền, với tổng thiệt hại ước tính hơn 2,5 tỷ baht (khoảng 1.928 tỷ đồng).
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan Piyasiri Wattanawarangkun công bố chiến dịch điều tra phối hợp cùng các quan chức cấp cao của Văn phòng Chống rửa tiền (AMLO), Văn phòng Ủy ban Kiểm soát Ma túy (ONCB), Cục Điều tra Đặc biệt (DSI), Cục Xuất nhập cảnh và Cục Hải quan.
Chiến dịch tập trung điều tra các hành vi phạm tội bị nghi ngờ, truy vết dòng tiền, đồng thời phong tỏa và thu giữ tài sản có liên quan đến những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.
Vụ việc bắt đầu được phát hiện ngày 23/6, khi cán bộ Hải quan Mae Sai tại tỉnh Chiang Rai kiểm tra một ô tô do công dân Myanmar tên Sai điều khiển và phát hiện 23,023 triệu baht tiền mặt, tương đương gần 18 tỷ đồng, được cất giấu bên trong xe.
Do người này không giải trình được nguồn gốc số tiền, cơ quan chức năng đã tạm giữ để phục vụ điều tra.
Sau đó, Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan ra lệnh thu giữ số tiền trên do có căn cứ hợp lý nghi ngờ khoản tiền liên quan đến hoạt động phạm pháp.
Quá trình điều tra mở rộng cho thấy Sai được cho là còn mang quốc tịch Thái Lan với tên gọi Luang Yilong.
Người này bị nghi đứng tên nhiều tài khoản ngân hàng có tổng giá trị giao dịch ít nhất 55 triệu baht, tương đương khoảng 42 tỷ đồng, đồng thời có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trực tuyến và rửa tiền gây thiệt hại ước tính hơn 2,5 tỷ baht.
Các điều tra viên cũng phát hiện mối liên hệ giữa Sai với một mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia, có liên quan đến người đàn ông mang biệt danh Nu Chen, còn được xác định là Thapanan.
Dòng tiền được cho là có nguồn gốc từ hoạt động buôn bán ma túy đã đi qua các tài khoản ngân hàng tại Myanmar và tài khoản đứng tên những người được cho là bình phong, với tổng giá trị hơn 1 tỷ baht, tương đương khoảng 771 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện các giao dịch trị giá hơn 200 triệu baht, tương đương khoảng 154 tỷ đồng, có liên quan đến những tài khoản của Sai. Nhà chức trách cho biết vụ việc sẽ được xử lý theo quy trình pháp luật nhằm hoàn trả tiền cho các nạn nhân.
Quá trình điều tra cũng làm rõ những dấu hiệu liên quan đến một mạng lưới làm giả thẻ căn cước và giả mạo danh tính của những người không có quốc tịch Thái Lan.
Theo cơ quan chức năng, thông tin giả mạo này được cho là đã bị các nhóm vận hành trang web cờ bạc trực tuyến và các đường dây lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi (call center) lợi dụng để thực hiện giao dịch tài chính.
