rửa tiền
Bí ẩn gần 18 tỷ đồng tiền mặt giấu trong ô tô
Thái Lan mở rộng điều tra các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, buôn bán ma túy và rửa tiền, sau khi phát hiện hơn 23 triệu baht tiền mặt giấu trong ô tô, với tổng thiệt hại liên quan ước tính vượt 2,5 tỷ baht.
Cựu trụ trì nhận án 742 năm tù, trợ lý lĩnh 386 năm nhưng mức án tối đa mới gây sốc
Từng được biết đến với hoạt động hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS và nhận nhiều bằng tiến sĩ danh dự, cựu trụ trì một ngôi chùa nổi tiếng ở Thái Lan nay đối mặt với bản án đặc biệt nghiêm khắc sau khi bị phát hiện liên quan đến hàng loạt sai phạm tài chính.
Nguyên nhân Đặng Anh Khoa SN 2006 bị bắt
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố, bắt tạm giam một bị can về tội “Rửa tiền”, đồng thời khởi tố hai người khác liên quan đến việc mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, với tổng giao dịch qua 139 tài khoản lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.
Hà Nội: Nữ sinh SN 2008 bị yêu cầu chuẩn bị 300 triệu chuyển vào tài khoản lạ, Công an lập tức ập vào nhà nghỉ Huyền Trang 3 xác minh
Một nữ sinh thuê nhà nghỉ ở Hà Nội sau khi nhận cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ Công an, vu cáo liên quan đến vụ án rửa tiền cho đối tượng buôn bán ma túy và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng để “xác minh nguồn tiền”.
Triệt phá nhóm giả danh doanh nghiệp thép lừa hàng tỷ đồng, hé lộ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng: Đối tượng chủ mưu là ai?
Khi có người đặt mua, các đối tượng làm giả hóa đơn, yêu cầu khách hàng chuyển trước 50% giá trị đơn hàng với lý do đặt cọc và bảo đảm chi phí vận chuyển. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Khám nhà Nguyễn Thanh Tâm- bạn gái Mr Pips, lộ "kho vàng" khủng 585 miếng và nhiều trang sức, đá quý
Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips) và bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Hai nhân viên ngân hàng bị khởi tố trong chuyên án rửa tiền hơn 67.000 tỉ đồng
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 2 nhân viên ngân hàng liên quan chuyên án rửa tiền có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng cùng hàng chục triệu USD, Euro và CAD.
Đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, Nguyễn Đình Minh Khoa cùng đồng bọn thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can trong đường dây lập hơn 100 web phim lậu, đăng tải hơn 26.000 phim không bản quyền, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Lộ thủ đoạn của nhóm người Đài Loan trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia tại Việt Nam
Núp bóng trong các căn hộ chung cư tại TP.HCM, nhóm đối tượng người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam vận hành đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia có tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo dấu dòng tiền 75 tỷ đồng: Lật tẩy đường dây đánh bạc công nghệ cao xuyên Việt, bắt "ông trùm" Nguyễn Văn Tuấn
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây cá cược trực tuyến thông qua website Sunwin đã luân chuyển, che giấu nguồn gốc hơn 75 tỷ đồng bằng hình thức mua bán tiền điện tử USDT.
Từ lời dụ dỗ của kẻ mang biệt danh "7 ngón", 3 người tiếp tay "rửa" gần 48 tỷ đồng tiền lừa đảo bằng USDT
Dụ dỗ nạn nhân sập bẫy "trúng thưởng livestream" trên Facebook, nhóm đối tượng lừa đảo đã dùng tài khoản ngân hàng thuê tại Việt Nam để gom tiền, sau đó chuyển thành tiền kỹ thuật số USDT nhằm xóa dấu vết.
Lê Việt Trinh bị bắt, lộ thủ đoạn của đường dây "rửa tiền" 50 tỷ đồng xuyên quốc gia
Để vận hành đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các “nhân viên” từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng; đồng thời trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền “bẩn”. Nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Bắt Nguyễn Văn Dương (quê Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (quê Đà Nẵng)
Từ đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa gần 1,5 tỷ đồng qua Facebook, cơ quan công an đã lần ra hai đối tượng tham gia rửa tiền cho đường dây lừa đảo, với thủ đoạn giả mạo thương hiệu để dụ “trúng thưởng”.
Một hoa hậu vừa bị bắt là ai?
Một người đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội tại Brazil đã bị cơ quan chức năng bắt giữ do liên quan đến cuộc điều tra về tội phạm có tổ chức.
Mẹ 90 tuổi lĩnh án tù vì rửa tiền cho con trai buôn ma túy, câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm về ranh giới giữa đúng và sai
Dù khẳng định không biết hoạt động phạm tội của con trai, người phụ nữ 90 tuổi tại Hàn Quốc vẫn bị tuyên án tù vì hành vi nhận và chuyển tiền liên quan đến buôn bán ma túy.
Bị thanh tra đột xuất: Huy Thanh Jewelry đang vận hành ra sao?
Dù được đánh giá cơ bản chấp hành quy định kinh doanh vàng, Huy Thanh Jewelry vẫn bị cơ quan thanh tra nêu loạt sai sót trong báo cáo hoạt động, thủ tục pháp lý và nghĩa vụ thuế.
Mối liên hệ giữa Shark Bình với đường dây lừa đảo của Mr Pips
Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng được báo chí đăng tải, Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips.
Chủ tiệm vàng báo cảnh sát sau đơn hàng bất thường trị giá hơn 3 tỷ đồng: Hé lộ đường dây rửa tiền quy mô lớn ở Trung Quốc
Một chủ tiệm vàng tại Trung Quốc đã kịp thời báo cảnh sát khi phát hiện đơn hàng lớn có dấu hiệu bất thường. Vụ việc giúp triệt phá một đường dây rửa tiền tinh vi và cứu được số tiền lớn của các nạn nhân.
Mua vàng không cần chọn mẫu, không mặc cả, chỉ hỏi “bao nhiêu gram”, người đàn ông khiến cảnh sát lập tức xuất hiện
Một giao dịch tưởng như bình thường tại cửa hàng vàng ở TP Hạ Môn (Phúc Kiến, Trung Quốc) đã giúp cảnh sát bóc gỡ đường dây rửa tiền liên quan đến tổ chức lừa đảo.